广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时 股东大会审议。 公告编号：2020-065 第二章 股东大会的召集 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

公告编号：2020-054 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年8月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布 了《广东芭薇生物科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2020-047），经公司自查，公告内容有误，公司拟 对其进行更正。 一、 更正事项更正前内容： 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82 元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。 二、 更正事项更正后内容 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,03 ...

公告编号：2020-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限为自公司第二届董事会第十五次会议 决议之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 25 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命不需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 2020 年9 月25 日，公司董事会收到原财务负责人冷智刚先生提交的辞职报告，为 保证公司正常运作，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司工厂四楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 公告编号：2020-070 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明先生因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李青园因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数 40,890,521股，占公司有表决权股份 ...

公告编号：2020-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日下午 15:00 公告编号：2020-059 2、网络投票起止时间：2020 年 10 月 12 日 15: ...

公告编号：2020-061 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则 ...

公告编号：2020-060 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2020-060 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者 ...

公告编号：2020-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名何红渠先生、周世勇 先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 公告编号：2020-068 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任 ...

公告编号：2020-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广州芭 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》议案 2. 会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以电话方式发出 公告编 ...

公告编号：2020-077 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 40,890,521 股，占公司有表决权股份总数的 66.81%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 19 名，代表公司有表决权股份 40,890,521 股，占公司有表决权股份 总数的 66.81%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公 司总股本的 0.00%。 中小股东出席会议 11 名，持有表决权的股份总数 1,819,521 股，占公司有表决权股份总数的 2.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...