公告编号：2023-127 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-127 | 披露。述职报告应当包括以下内容： | 职报告，述职报告最迟应当在发布年 | | --- | --- | | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | 度股东大会通知时披露。述职报告应 | | 票情况，列席股东大会次数； | 当包括以下内容： | | （二）发表独立意见的情况； | （一）全年出席董事会方式、次数及投 | | （三）现场检查情况（如有）； | 票情况，列席股东大会次数； | | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | （二）发表独立意见的情况； | | 解聘会计师事务所、独立聘请外部审 | （三）现场检查情况（如有）； | | 计机构和咨询机构等情况； | （四）提议召开董事会、提议聘用或者 | | （五）保护中 ...

公告编号：2023-130 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法合规性说明： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要， 聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]46454 号 灵 审计报告 -- -1 2023年1-6月财务报表 -- -6 2023年1-6月财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2023]46454 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")财务报表,包括 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 审计报告(续) 天职业字[2023]46454 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广 东芭薇 2023年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023年 1-6 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表 ...

公告编号：2023-121 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议表决通过了《制定董事会审计委员会工作细 则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理 ...

公告编号：2023-125 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2023-125 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名蔡光云先生为广东芭 薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长 ...

公告编号：2023-128 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 公告编号：2023-128 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东 ...

（一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 公告编号：2023-120 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-120 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序， ...

公告编号：2023-124 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、提名基本情况 （一）提名的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 提名蔡光云先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定， 结合公司实际情形，公司董事会提名为蔡光云先生为公司独立董事，任期至 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满止。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事任命公告 蔡 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人蔡光云，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 公告编号：2023-122 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（蔡光云） （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 ...

公告编号：2023-123 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法 独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 ...