公告编号：2020-086 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,504,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 11 名，代表公司有表决权股份 40,504,000 股，占公司有表决权股份 总数的 66.18%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占 公司总股本的 0.00%。 中小股东出席会议 3 名，持有表决权的股份总数 1,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.34%。 1.会议召开时间：2020 年 12 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2021 年 4 月 19 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,777,246.78 元，母公司 未分配利润为 49,412,488.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），。 公告编号：2021-020 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2021 年 ...

公告编号：2021-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外（委托）投资的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 广东芭薇生物科技股份有限公司拟与广州出海通科技有限公司、深圳安赐恒 创企业管理中心（有限合伙）成立合资公司，拟成立公司名称：欧利宝（广东） 美业科技有限公司，注册地址为：广州市白云区永平街永泰致和街 7 巷 22 号 之二 270 房，注册资本金拟定为 500 万元人民币，其中广东芭薇生物科技股份 有限公司拟以货币出资 300 万元，认缴出资总额的 60%；广州出海通科技有限 公司拟以货币出资 125 万元，认缴出资总额的 25%；深圳安赐恒创企业管理中 心（有限合伙）拟以货币出资 75 万元，认缴出资总额的 15%。拟设立合资公司 的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。 （四）审议和表决情况 公司于 2 ...

公告编号：2021-004 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公告编号：2021-004 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十九次审议通过《关于提请召开 公司 2020 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会 ...

公告编号：2021-008 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司<2021 年员工持股计划（草案）>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众 公司监督管理办法》（以下简称"《公众公司办法》"）、《非上市公众公司监管 指引第 6 号——股权激 ...

一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 6120 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 万元，股本为 6120 万股。 | 6664.5319 | 万元，股本为 6664.5319 | | | 万股。 | | | 第十九条 公司经批准发行的普通股 | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股 | | 总数为 6120 万股。 | 总数为 | 6664.5319 万股。 | | 第二十条 公司股份总数为 6120 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 股，全部为普通股。公司发行的股份， | 6664.5319 | 万股，全部为普通股。公司 | | 于公司获准在全国中小企业股份转让 | | 发行的股份，于公司获准在全国中小企 | | 系统挂牌公开转让股票后，在中国证券 | | 业股份转让系统挂牌公开转让股票后， | | 登记结算有限责任公司集中存管。 | | 在中国 ...

公告编号：2021-003 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事独立意见 综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，列入本次激励计划的激励 对象符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计 划的激励对象的主体资格合法、有效，并同意将《2021 年限制性股票激励计划 公告编号：2021-003 激励对象名单》提交公司股东大会进行审议。 二、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》的核查 意见 1.公司不存在《公众公司办法》、《监管指引第 6 号》等法律、法规规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》 等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十 ...

证券代码：837012 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案） 公告编号：2021-007 广东芭薇生物科技股份有限公司 二〇二一年四月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《广东芭薇生物科技股份有限公司公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，包括高级管理 人员及核心技术（业务）员工，合计人数不超过 13 人，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-010 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次职工代 表大会于 2021 年 4 月 19 日上午 9:30 在铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 以现场表决方式召开。会议应到职工代表 42 名，实到职工代表 42 名，会议通知 于 2021 年 4 月 1 日以书面形式通知各位职工代表。本次会议由胡红星主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>的议案》 议案内容：为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高 公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积 极性，实现 ...

公告编号：2021-005 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二一年四月 - 2 - 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 416 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 6,120.00 万股的 6.80%，无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票 ...