银行授信 - 公司拟向农行广州白云支行申请5000万元综合授信[5] - 公司拟向招行广州分行增申2000万元综合授信，额度提至5000万元[5] 议案表决 - 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事冷群英等回避表决[6] - 该议案无需提交股东大会审议[7]

授信申请 - 拟向农行广州白云支行申请5000万元人民币贷款综合授信[1][4] - 拟向招行广州分行申请增加2000万元人民币综合授信，额度提至5000万元[1][4] 股权结构 - 冷群英直接持有公司1935万股，占比22.5524%[2] - 刘瑞学直接持有公司1080万股，占比12.5874%[3] 会议审议 - 2024年6月6日多会议审议相关议案且均获通过[6][8][9] 担保情况 - 冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为公司授信业务提供个人连带责任担保[1][4] - 保荐机构认为本次关联担保符合规定无重大不利影响[10]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-073 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人民 币综合授信； 2、拟向招商银行股份有限公 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 姓名：冷群英、刘瑞学 住所：广州市白云区新贝路 5 号 目前的职业和职务：冷群英担任公司董事长、总经理；刘瑞学担任公司董事、 研发总经理 拟申请银行贷款暨关联担保的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，对广东芭薇生物科技股份有限公司拟申请银行贷款暨关联担保出具 核查意见如下： 一、本次关联担保基本情况 公司为满足经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申 请 5000 万元人民币贷款综合授信；拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增 加 2000 万元人民币综合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万 元人民币。 公司控股股东、实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上述两笔公司授信 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-074 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (1)、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元 人民币综合授信； (2)、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综 合授信，综合授信额度由 3000 万元人民币提高到 5000 万元人民币； 公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇拟无偿为上市两笔公司授信业务提供 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-072 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动 性： 关联董事冷群英、刘瑞学、冷智刚回避表决。 因 2023 年年度股东大会审议通过《预计公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，故该议案无需提交股东大会审议。 2．独立董事专门会议审议情况：上述关联交易事项提交董事会审议前， 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议事先审议通过，全体独 立董事一致同意将以上议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 1、公司拟向中国农业银行股份有限公司广州白云支行申请 5000 万元人 民币综合授信； 2、拟向招商银行股份有限公司广州分行申请增加 2000 万元人民币综合 授信，综合授信额度由 3000 万元人 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月20日股东大会通过[2] - 以总股本85,800,000股为基数，每10股派2.00元现金[3] - 共计派发现金红利17,160,000.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润80,810,826.38元[2] - 母公司未分配利润为69,280,823.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[6] - 公告发布时间为2024年6月3日[8] 分派对象与方式 - 分派对象为截止2024年6月7日收市后登记在册全体股东[6] - 委托中国结算北京分公司代派现金红利2024年6月11日划入账户[7]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-071 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.80 元。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,810,826.38 元，母公司未分配利润为 6 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对芭薇股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事 项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币 53,084,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-067 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人 民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77 ...