业绩数据 - 2023年营业收入合计168,687,394.74元[6] - 2023年净利润为55,258,016.08元，2022年为45,585,650.89元[24] - 2023年末资产总计532,620,746.09元，较2022年末增长约68.64%[20] - 2023年末归属于母公司股东权益合计369,016,193.81元，较2022年末增长约105.77%[21] 应收账款情况 - 应收账款余额235,539,259.40元，坏账准备金额26,403,893.43元，账面价值209,135,365.97元，占年末资产总额的比例为39.27%[9] - 2023年末应收账款为209,135,365.97元，较2022年末增长约78.55%[20] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,859,092.82元，2022年为10,013,393.61元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 109,114,341.24元，2022年为 - 16,734,396.16元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为162,803,547.27元，2022年为 - 18,646,873.09元[26] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，会计年度采用公历年度[48][47] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[59] - 金融资产分为三类计量，金融负债分为两类[68][71] 税务政策 - 公司2022年12月通过高新技术企业资格复审，有效期三年，本年按15%税率缴纳企业所得税[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176]

人事变动 - 2024年4月19日董事会提名王鹏飞为非独立董事[2] - 同日监事会提名袁颖彪、张颖为监事[2] - 王洪平、潘丽红、叶平荣分别辞去董事、监事会主席、监事职务[3] 人员情况 - 提名人员王鹏飞、袁颖彪、张颖持股0股，占比0%[2] - 介绍三人过往就职经历[5][6] 后续安排 - 本次任免需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[2]

公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[6] - 公司设置生产部、质量部等健全合理规范的组织机构[7] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[2] - 公司建立较为健全有效的内部控制制度体系，包括多种制度规范[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[10] 业务管理 - 公司销售与收款管理和控制明确各环节权责及制约措施，财务部和销售部每月定期对账[12] - 公司采购与付款管理建立采购控制程序，明确各环节岗位职责权限和制约要求[12] - 公司建立资金管理制度，严禁未经授权人员办理货币资金业务[13] - 存货管理各环节明确职责权限和相互制约措施[14] - 公司制定固定资产管理制度，财务部门定期盘点和处理报废资产[14] - 公司重大筹资经股东大会或董事会批准后实施，筹资前进行风险评估[14] - 公司制订合同管理制度，规范合同各操作流程及审批权限[15] 其他方面 - 公司建立一系列有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司以“服务国防”为使命，以“创新求发展、质量求生存、管理促提升”为核心价值观[8] - 公司每年定期对风险和机遇以及控制措施进行评审和确认[8] - 公司会计核算独立，会计人员定期编制财务报表及分析说明[14] - 公司建立信息收集和沟通渠道，实现内外部信息传递与共享[17] - 公司建立外部沟通机制，及时处理外部信息[17] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]

审计机构聘任 - 公司聘请中审众环为2023年年度审计机构[1] - 经会议审议同意聘任中审众环[5] 审计机构情况 - 截至2023年底中审众环合伙人216人等[1] - 2022年审计业务收入181343.80万元等[2] - 2022年上市公司审计客户195家[2] - 2022年审计客户前五大行业[3][4] 审计相关工作 - 中审众环对公司2023年度财报审计核查并出报告[6] - 公司评估中审众环具备独立性等[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2022年度审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大行业为计算机等制造业[3][4] 审计决策 - 公司2023年聘任中审众环为审计机构获审议通过[5] 审计监督 - 审计委员会核查监督中审众环审计工作[6][7]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-013 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日，晟楠科技在册股东有权出席[9] - 会议地点为江苏晟楠电子十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[11][12][13] - 拟续聘中审众环会计师事务所[17] - 审议提名董事、监事等议案[21][23] - 审议资金占用、现金管理等议案[23][24] 其他信息 - 特别决议、累积投票、中小投资者单独计票议案序号[24] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为公司六楼会议室[26] - 会议联系地址、电话、邮箱[26] - 备查文件为第三届董事会和监事会第六次会议决议[27]

经营范围 - 公司拟修订《公司章程》增加集成电路芯片及产品制造、光学玻璃制造等经营范围[2] - 本次经营范围变更利于公司经营发展且不改变主营业务[13][14] - 相关内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[12] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[4] - 公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[5] - 董事辞职需书面报告，若致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任，公司2个月内完成补选[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后十日内给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后五日内发出通知[4] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[6] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需董事会审议[6][7] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[7] - 关联交易提交董事会审议前需取得全体独立董事半数以上事前认可意见[7] 利润分配 - 公司利润分配应在累计可分配利润范围内，不损害持续经营能力[7] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，具备条件应现金分红[7] - 公司可根据盈利及资金需求情况进行中期分红[7] - 现金分红比例原则上不少于当年实现可分配利润的10%[9] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[10] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[10] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[10] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[11] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行利润分配[11] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[12]

募集资金 - 2023年5月18日发行2000万股普通股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额2519.341705万元[2] 项目投入 - 智能特种装备扩产项目计划投资8311.283086万元，投入进度3.54%[4] - 研发试验中心升级建设项目计划投资4155.641543万元，投入进度4.56%[4] - 补充流动资金项目计划投资5000万元，投入进度88.47%[5] - 截至2023年12月31日，募集资金投入进度28.10%[5] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[7][9][13][14] - 拟投资产品期限最长不超12个月，决议有效期12个月[8] - 监事会认为现金管理合规，不影响项目[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

审计委员会规则 - 审计委员会议事规则于2024年4月19日经董事会审议，待股东大会审议[2] - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事相同[7] - 负责审核财务信息等，每季度至少开一次会[9][13] - 会议需两名以上委员出席，决议需两名以上同意[17][18] - 会议记录由董事会秘书处负责，档案保存十年[22][25] - 议事规则由董事会拟定、修改、解释，生效实施[27]