公司治理 - 2023年7月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过变更全资子公司相关人员议案[2] 子公司动态 - 上海航联电子科技有限公司完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 上海航联电子科技有限公司注册资本为2000万元[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年10月12日[4]

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 成立日期：2021 年 07 月 13 日 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 经营范围：一般项目:科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子 专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城 东工业园区科创路 1 号） 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-074 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司 有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关议案及相关材料，并 听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法规和 ...

上市情况 - 公司于2023年5月18日在北京证券交易所上市，发行价格8.40元/股，发行股数2300万股，募集资金总额19320万元，净额17466.92万元[2] 募集资金情况 - 截至2023年6月30日，专户存储4289.16万元，可使用金额17491.11万元[4][5] - 本报告期投入1201.96万元，变更用途总额为0[15] 资金使用 - 拟用不超12000万元闲置资金现金管理，有效期12个月，已用12000万元[10][17] - 买南京银行泰州分行结构性存款12000万元，预计年化收益率≥1.85%[12] 项目进展 - 智能特种装备扩产项目调整后投资8311.28万元，本报告期投入0元，预计2025年8月30日达预定可使用状态[15] - 研发试验中心升级建设项目调整后投资4155.64万元，本报告期投入0元，预计2026年12月30日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目调整后投资5000万元，本报告期投入1201.96万元，进度24.04%[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-070）。 2.议案表决结果：同意 9 ...

公司上市与股本信息 - 公司于2023年5月18日在北京证券交易所上市[7][22][156] - 普通股总股本为90,287,200股，优先股总股本为0股[22] - 变更后注册资本为90,287,200元[23][25] - 期初无限售股份总数5,816,000股，占比8.64%，本期增加19,000,000股，期末为24,816,000股，占比27.49%[95] - 期初有限售股份总数61,471,200股，占比91.36%，本期增加4,000,000股，期末为65,471,200股，占比72.51%[96] - 期初总股本67,287,200股，本期增加23,000,000股，期末为90,287,200股，普通股股东人数4,330人[96] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票23,000,000股并在北交所上市，发行后总股本为90,287,200股[97] - 2023年第一次股票公开发行价格8.4元/股，发行数量2300万股，募集金额1.932亿元，用于智能特种装备扩产等项目[104] - 2023年半年度股本期末余额为90,287,200.00元，较上年期末增加23,000,000.00元[149][150] - 截止2023年6月30日公司注册资本为9,028.72万元[156] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为81,688,047.60元，较上年同期增长15.82%[28] - 本期毛利率为64.24%，上年同期为68.40%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为30,855,644.18元，较上年同期下降1.18%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为30,714,350.76元，较上年同期增长1.42%[28] - 依据归属上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为14.05%，上年同期为19.54%[28] - 依据归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为13.98%，上年同期为18.95%[28] - 基本每股收益为0.44，较上年同期下降4.35%[28] - 本期期末资产总计529,898,730.41元，较上年期末增长67.78%；负债总计182,469,401.61元，增长36.41%；归属于上市公司股东的净资产344,856,392.64元，增长92.30%；每股净资产3.82元，增长43.31%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -16,974,386.65元，较上年同期减少259.64%[30] - 本期总资产增长率为67.78%，营业收入增长率为15.82%，净利润增长率为0.21%[31] - 非经常性损益合计190,408.45元，净额为141,293.42元[33] - 货币资金期末余额7799.53万元，占总资产14.72%，较年初上升213.92%，因发行股票募集资金未使用部分影响[53][56] - 应收账款期末余额16420.60万元，占总资产30.99%，较年初上升40.19%，因中航工业A2电源产品价格未确定影响货款支付[53][56] - 在建工程期末余额366.92万元，占总资产0.69%，较年初上升32.17%，因在建项目未完工交付使用[53][56] - 交易性金融资产期末余额12000.00万元，占总资产22.65%，去年同期为0，因用闲置募集资金购买结构性存款[53][56] - 其他应收款期末余额189.75万元，占总资产0.36%，较年初上升55.63%，因押金保证金和社保公积金金额增加[53][56] - 应收票据期末余额1779.60万元，占总资产3.36%，较年初下降19.40%[53] - 存货期末余额3538.06万元，占总资产6.68%，较年初下降8.74%[53] - 固定资产期末余额7712.43万元，占总资产14.55%，较年初上升0.14%[53] - 股本期末余额9028.72万元，占比17.04%，较年初上升34.18%[55] - 资本公积期末余额17521.40万元，占比33.07%，较年初上升644.17%[55] - 其他流动资产报告期末余额274.67万元，占总资产0.52%，同比增长49.72%[57] - 应收款项融资报告期末余额2.00万元，较年初下降98.03%[57] - 长期待摊费用报告期末余额51.72万元，占总资产0.10%，较年初下降37.40%[57] - 其他应付款报告期末余额4016.99万元，占总资产7.58%，较年初上升42419.16%[57] - 营业收入本期8168.80万元，较上年同期增长15.82%，营业成本2921.39万元，占比35.76%，同比上升31.06%[60][62] - 研发费用本期224.11万元，占营业收入2.74%，同比上升53.47%[60][62] - 财务费用本期29.75万元，占营业收入0.36%，同比上升99.44%[60][62] - 信用减值损失本期 - 137.30万元，占营业收入 - 1.68%，同比下降207.76%[60][63] - 主营业务收入本期8132.14万元，较上期增长15.56%，其他业务收入36.67万元，增长130.14%[65] - 主营业务成本报告期发生额2918.89万元，同比上升31.32%，主营业务收入上升15.56%[71] - 其他业务收入报告期发生额36.67万元，同比上升130.14%[71] - 其他业务成本报告期发生额2.51万元，同比下降60.59%[71] - 综合电源类产品报告期营业收入4248.68万元，占营业总收入52.01%，同比增加66.34%，营业成本1803.05万元，同比上升102.52%[71] - 东北地区报告期营业收入3325.84万元，同比上升61.51%，营业成本1091.08万元，同比上升55.80%[72] - 华北地区报告期营业收入189.47万元，同比上升5077.79%，营业成本195.63万元，同比上升5241.28%[72] - 经营活动现金流量净额为 - 1697.44万元，同比下降259.64%；投资活动现金流量净额为 - 12395.46万元，同比下降1914.74%；筹资活动现金流量净额为19407.84万元，同比上升1025.66%[74][75] - 2023年6月30日，公司流动资产合计422,141,867.57元，较2022年12月31日的208,666,748.09元增长约102.30%[122] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计107,756,862.84元，较2022年12月31日的107,157,783.38元增长约0.56%[123] - 2023年6月30日，公司资产总计529,898,730.41元，较2022年12月31日的315,824,531.47元增长约67.79%[123] - 2023年6月30日，公司流动负债合计182,469,401.61元，较2022年12月31日的133,764,548.75元增长约36.40%[123] - 货币资金从2022年12月31日的24,845,781.02元增长至2023年6月30日的77,995,267.66元，增幅约213.92%[122] - 交易性金融资产在2023年6月30日为120,000,000.00元[122] - 应收账款从2022年12月31日的117,130,721.28元增长至2023年6月30日的164,205,956.26元，增幅约40.19%[122] - 存货从2022年12月31日的38,767,451.56元降至2023年6月30日的35,380,616.76元，降幅约8.74%[122] - 2023年6月30日负债合计182,469,401.61元，较2022年12月31日的133,764,548.75元增长约36.4%[124] - 2023年6月30日所有者权益合计347,429,328.80元，较2022年12月31日的182,059,982.72元增长约90.8%[124] - 2023年6月30日资产总计456,198,778.43元，较2022年12月31日的254,083,757.02元增长约80%[127] - 2023年6月30日流动资产合计331,241,907.83元，较2022年12月31日的129,739,112.34元增长约155.3%[127] - 2023年6月30日非流动资产合计124,956,870.60元，较2022年12月31日的124,344,644.68元增长约0.5%[127] - 2023年6月30日流动负债合计149,541,163.11元，较2022年12月31日的101,242,838.39元增长约47.7%[128] - 2023年1 - 6月营业总收入81,688,047.60元，较2022年1 - 6月的70,530,668.52元增长约15.8%[130] - 2023年6月30日货币资金62,888,062.13元，较2022年12月31日的5,628,023.27元增长约1017.4%[126] - 2023年6月30日应收账款86,649,009.82元，较2022年12月31日的59,355,837.57元增长约46%[126] - 2023年6月30日资本公积176,212,192.18元，较2022年12月31日的24,542,945.89元增长约617.9%[128] - 2023年1 - 6月营业总成本43,009,028.25元，2022年1 - 6月为35,835,623.14元[131] - 2023年1 - 6月营业利润37,541,351.88元，2022年1 - 6月为35,828,747.00元[131] - 2023年1 - 6月利润总额37,524,310.33元，2022年1 - 6月为37,244,742.52元[131] - 2023年1 - 6月净利润30,700,092.18元，2022年1 - 6月为30,637,093.48元[131] - 2023年基本每股收益0.44元/股，2022年为0.46元/股[132] - 2023年稀释每股收益0.44元/股，2022年为0.46元/股[132] - 2023年1 - 6月母公司营业收入55,536,301.07元，2022年1 - 6月为50,166,436.06元[134] - 2023年1 - 6月母公司营业利润22,041,182.07元，2022年1 - 6月为26,179,342.02元[135] - 2023年1 - 6月母公司利润总额22,024,408.14元，2022年1 - 6月为27,595,509.93元[135] - 2023年1 - 6月母公司净利润19,147,442.79元，2022年1 - 6月为23,653,329.84元[135] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计52,381,284.96元，较2022年1 - 6月的56,394,766.87元下降7.12%[137] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计69,355,671.61元，较2022年1 - 6月的45,761,994.20元增长51.56%[137] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,974,386.65元，2022年1 - 6月

会议信息 - 公司董事会2023年7月25日发布召开2023年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年8月11日14:30召开，网络投票时间为2023年8月10 - 11日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人6名，持股55,560,400股，占比61.5374%[11] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意股数55,560,400股，占比100%[17] - 《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》同意股数55,560,400股，占比100%[20]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-066 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,560,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.5374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | ...