证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-099 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,294,966 股，占公司有表决权股份总数的 63.46%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,043,538 股，占公司有表决权股份总数的 7.80%。 （三）公司董事、监事、 ...