会议信息 - 公司2025年9月15日召开第三届董事会第十五次会议决议召开本次会议[4] - 董事会会议召开15日前以公告方式通知全体股东[5] - 现场会议于2025年9月30日15:00召开，网络投票时间为2025年9月29日15:00 - 2025年9月30日15:00[6] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份数57,294,966股，占比63.46%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数50,251,428股，占比55.66%[11] - 参加网络投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数7,043,538股，占比7.80%[12] - 参加会议的中小投资者股东共4名，代表有表决权股份数3,853,221股，占比4.27%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》57,294,966股同意，占比100%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》57,294,966股同意，占比100%[20] - 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》下各子议案均57,294,966股同意，占比100%[21] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[28] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%；中小投资者股东3,853,221股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[30] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[33] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[35] - 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[37] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[39] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[42] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[44] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[46] - 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[47]