证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-084 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.22《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规的规定和《宁波西磁科技发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制 ...

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于非独立董事等相关人员[6] 薪酬原则与依据 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] - 调整依据包括同行业薪酬水平等[8] 薪酬构成与发放 - 任职董事按制度领职务薪酬，独立董事领津贴[9][10] - 高管薪酬由基本薪酬等组成，可设单项激励[11] 制度实施与披露 - 制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[15] - 应在年报披露董高薪酬情况[12]

会议情况 - 2025年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，《细则》议案6票同意[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 定期会议每季度至少召开一次[17] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 连续2次未出席且未提交意见视为不能履职[20] - 以举手或记名投票表决，可用传真等方式决议[21] 其他 - 董事会秘书负责日常管理和联络[23] - 细则自审议通过之日起执行，解释权归董事会[24][25]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-071 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.09《独立董事工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-068 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.06《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁 科技发展股份有限公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-074 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.12《对外投资管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）必须坚持效益优先的原则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《宁波 西磁科技发展 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-066 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.04《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《宁波西磁科技 发展股份有限公司公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-063 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.01《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-092 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.30《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 作。 第四条 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-073 宁波西磁科技发展股份有限公司 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.11《对外担保管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 ...