证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-094 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-056 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东 ...

制度通过 - 2025年7月31日公司第三届董事会二十一次会议通过《董事会秘书工作细则》[3] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利等情况未逾规定年限不得任董秘[7] 聘任解聘 - 原任董秘离职3个月内聘任新董秘[8] - 董秘连续3个月以上不能履职或违规致损1个月内解聘[9] 职责协议 - 聘任董秘需签保密协议[10] - 董秘负责信息披露等多项职责[11] 生效实施 - 工作细则自董事会审议通过日起生效[15]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-070 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.08《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-069 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.07《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-077 宁波西磁科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.15《会计师事务所选聘管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规、规范 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-064 宁波西磁科技发展股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.02《股东会议事规则》。 宁波西磁科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》等有关法 律、行政法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名童芝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,400,000 股，占公司股本的 20.34%， 不是失信联合惩戒对象。 提名徐康升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,050,800 股，占公司股本的 8.55%， 不是失信联合惩戒对象。 提名丁新跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.14%，不 是失信联合惩戒对象。 提名徐荣华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对 ...

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-055 宁波西磁科技发展股份有限公司 | | 按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | --- | --- | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司 | | | 的股份提供财务资助，但财务资助的累计 | | | 总额不得超过已发行股本总额的百分之 | | | 十。董事会作出决议应当经全体董事的三 | | | 分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要， | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会分别作 | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-062 宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的材料进行了认 真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 提名人徐荣华先生、王箴若先生本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人任职资格符合担任公司 独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合关于独立董事的独立性要 求，不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失 ...