证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-079 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证宁波西 磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.17《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《信息披露管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[13] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[13] - 应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[14] - 扣除无关业务收入后营业收入低于5000万元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[15] 修正公告 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[16] 重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[28] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需及时披露[28] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需及时披露[31] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形需及时披露[31] - 董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达或预计达3个月以上需及时披露[32] - 公司出现重大风险情形应自事实发生之日起两个交易日内披露[30] 会议通知 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[23] 担保与关联交易 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露相关公告[23] - 每年日常性关联交易应在上一年度报告披露前预计总金额并提交股东会审议[24] - 若实际关联交易金额超预计总金额，超出部分需提交审议并披露[25] 报告编制与披露程序 - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[37] - 定期报告披露需经公司财务负责人等协商确定时间、董事会秘书制定计划等多道程序[46] - 临时报告披露分涉及三会决议等和重大事件不涉及会议审议两种程序[47] 资料保管与信息发布 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限与公司经营期限相同[48] - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[50] 违规处理 - 公司董高、部门及子公司负责人信息披露违规，公司对责任人处罚[52] - 公司未对违规责任人追究处理，董事会秘书有权建议董事会处罚[53] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释和修改[55]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-091 宁波西磁科技发展股份有限公司 累积投票制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.29《累积投票制管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 累积投票制管理制度 第四条 股东会现场会议工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第五条 累积投票选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-084 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.22《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规的规定和《宁波西磁科技发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-082 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.20《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-081 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.19《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-071 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.09《独立董事工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-068 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.06《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁 科技发展股份有限公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-074 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.12《对外投资管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）必须坚持效益优先的原则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《宁波 西磁科技发展 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-066 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.04《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《宁波西磁科技 发展股份有限公司公司 ...