证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-070 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.08《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-069 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.07《利润分配管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《会计师事务所选聘管理制度》，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议披露、股东会决定[9] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[16] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与公司年度审计[14] 评价要素及计算 - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，报价不高于15%[18] - 选聘基准价为各有效报价之和除以供应商个数，报价得分有计算公式[19] 资料保存 - 选聘、评审和决策资料保存至少十年[19] 续聘与改聘 - 审计委员会肯定意见续聘，否定意见改聘[20] 变更规定 - 年报审计期间原则不变更，五种情形应变更[20][21] - 更换需了解前后任情况并披露信息[21] - 主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[22] 费用规定 - 审计费用下降20%（含）以上应说明金额、定价原则等[24] 禁止选聘情形 - 会计师事务所出现七种严重行为不再选聘[25][26] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规报告董事会处理责任人[26] 制度生效 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效及修改[29][30]

会议审议与规则通过 - 2025年7月31日第三届董事会第二十一次会议审议通过《股东会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[7] 交易审议标准 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产的50%以上等5种情况，应提交股东会审议[9] - 公司交易成交金额占最近一期经审计净资产的50%以上且超过5000万元，应提交股东会审议[9] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5000万元，应提交股东会审议[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元，应提交股东会审议[10] 担保审议规则 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] 关联交易规则 - 公司与关联方发生交易的成交金额占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元的交易，应提供报告并提交股东会审议[16] 资助审议规则 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次/连续12个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议（资助对象为控股子公司除外）[18] 资产交易规则 - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[24] 临时股东会请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[33] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[35] 其他会议相关规则 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[27] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案10日内反馈，同意则5日内发出通知[27] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[30][31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且晚于公告披露时间，且确认后不得变更[36] - 确需延期或取消股东会，需在原定召开日前至少2个交易日发通知公告说明原因，延期需说明新日期[37] - 股东会选举二名以上董事时实行累积投票制，非累积投票制下提案应逐项表决[44] - 审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决单独计票并及时公开披露[43] - 股东会会议记录应永久保存，保存期限不少于10年[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[48] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的股东会决议[48] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的由其召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持；股东自行召集的由召集人或其推选代表主持[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[47] - 出席会议的董事等应在会议记录签名，保证内容真实准确完整[46] 规则其他说明 - 议事规则未尽事宜依照《公司法》《证券法》等法规和《公司章程》执行[50] - 议事规则所称公告或通知指在北交所指定媒体刊登信息披露内容[50] - 公告或通知篇幅长时公司可在指定媒体作摘要披露，全文在指定网站公布[50] - 议事规则中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[50] - 议事规则由公司董事会负责解释[50] - 议事规则自公司股东会审议通过后生效[51]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名童芝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,400,000 股，占公司股本的 20.34%， 不是失信联合惩戒对象。 提名徐康升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,050,800 股，占公司股本的 8.55%， 不是失信联合惩戒对象。 提名丁新跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.14%，不 是失信联合惩戒对象。 提名徐荣华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-062 宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的材料进行了认 真审查，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 提名人徐荣华先生、王箴若先生本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人任职资格符合担任公司 独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合关于独立董事的独立性要 求，不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失 ...

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-055 宁波西磁科技发展股份有限公司 | | 按照本章程或者股东会的授权作出决议， | | --- | --- | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司 | | | 的股份提供财务资助，但财务资助的累计 | | | 总额不得超过已发行股本总额的百分之 | | | 十。董事会作出决议应当经全体董事的三 | | | 分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要， | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会分别作 | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-053 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披 露。 公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计 80.00 万元。截至 本公告日，公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为人民币 7,222.40 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净资 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 根据公司目前募集资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元（含 7,000.00 万元，仅包含本金，不包 含投资收益）的闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见公司在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-113）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披 露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...

现金管理 - 公司拟使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次现金管理金额200万元，用于购买结构性存款[3] - 现金管理未到期余额3600万元，占2024年度经审计净资产的12.67%[3] 委托理财 - 本次委托理财买交行200万元结构性存款，预计年化收益率0.65%，期限35天[5] - 交行98天2100万元、浦发3个月1300万元等多笔结构性存款情况[13][14] 已收回产品 - 交行364天2200万元、浦发1500万元等产品本金已全部收回[15] - 浦发、交行多款到期产品收回资金及利率情况[16][17]