会议情况 - 2025年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，《细则》议案6票同意[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 定期会议每季度至少召开一次[17] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 连续2次未出席且未提交意见视为不能履职[20] - 以举手或记名投票表决，可用传真等方式决议[21] 其他 - 董事会秘书负责日常管理和联络[23] - 细则自审议通过之日起执行，解释权归董事会[24][25]