证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-067 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末 ...

| | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 划授予限制 | 划草案公告 | | | | | 数量（万 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | 4 | 12.31% | 0.07% | | 2 | 张衡 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 6 | 高威 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 7 | 罗三 | 核心员工 | 1 | 3.08% | 0.02% | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0.01% | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0. ...

公司基本信息 - 公司于2022年12月8日起在北交所上市交易[19] - 公司注册资本为6132.71万元[20] 股权激励计划 - 2024年拟实施股权激励计划，激励对象17人[29] - 拟授予限制性股票32.5万股，占股本总额0.53%[32] - 兰景跃获授占授予总数12.31%，占股本0.07%[33] - 张衡获授2万股，占授予总数6.15%，占股本0.03%[33] 计划审议进程 - 2024年10月10日独董会通过相关议案[42] - 2024年10月14日董事会通过草案及相关议案[25][43] - 2024年10月14日监事会通过相关议案[45] 后续程序 - 激励计划尚需股东大会审议，经2/3以上表决权通过[46] - 激励对象名单公示不少于10天[46] - 监事会在会前5日披露审核及公示说明[46] - 公司自查内幕信息知情人买卖情况[46]

核心员工认定 - 2024年10月14日公司董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 提名兰昊跃等17人为核心员工[2] - 认定名单公示期为2024年10月16日至26日[3] - 员工异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经监事会审核并提交股东大会审议[3]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 10 月 声 明 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-061 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还给公司。 1 特别提示 一、《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"、"本计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 的相关规 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-065 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，对《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了认真 核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-066 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（赵家仪、袁天荣、蒙弘）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日 持续符合征集条件。 3.《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议>的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第三届董事会第二次独立董 事专门会议，审议通过公司股权激励相关事项，并出席公司于2024年10月14日 召开的第三届董事会第二十三次会议，就该次会议关于股权激励的全部议案均 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（赵 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 14 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟 认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 | 核心员工 | | 7 | 罗三 | 核心员工 | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 雷娜 | 核心员工 | | 12 | 曹鹏 | 核心员工 | | 13 | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激 ...