证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-072 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 标准，现予以披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-069 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《20 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-070 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 2、三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年三季度报 告真实地反映出公司三季度的经营管理和 ...

股权激励条件 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象为核心员工，无违规情形，不含特定人员[3] 计划情况 - 《激励计划（草案）》合规，已履行现阶段审议程序[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 监事会同意实施本次股权激励计划[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月16日[5]

激励计划基本信息 - 拟授予权益总计32.5万股，占公司股本总额6132.71万股的0.53％[7] - 激励对象合计17人，约占2023年12月31日公司员工总数226人的7.52％[24] - 激励计划有效期最长不超36个月[9] - 限制性股票授予价格为7.31元/股[8] 授予与限售安排 - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[35] - 限制性股票限售期分别为授予之日起12个月、24个月，解除限售比例均为50%[36][38][39] 业绩考核目标 - 激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2024 - 2025年，净利润增长率目标值分别为15%、30%[43] 资金与费用情况 - 激励对象资金来源为自有或自筹资金[71] - 预计股份支付费用总额为83.53万元，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为6.96万元、41.76万元、34.80万元[51] 调整与回购规则 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[47][54] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[47] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增股本等，授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[49] - 配股时，授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）] [49] - 派息时，回购价格调整公式P＝P0 - V，若现金股利代收则回购价格不作调整[55] 终止与变更情况 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等），激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[73] - 股东大会审议前变更激励计划须经董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，且不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定原因除外）[65] - 股东大会审议前终止激励计划须经董事会审议通过并披露，审议后终止由股东大会决定并披露[65][66]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月4日召开[3] - 征集表决权议案含股权激励计划草案等五项[3] 征集相关 - 征集对象为10月25日收市后在册办登记手续股东[6] - 征集期限为10月26 - 28日特定时段[7] 委托投票 - 送达文件指定地址在湖北武汉[9] - 有效授权委托书需满足六项条件[9] - 授权委托书有效期至股东大会结束[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-059 武汉恒立工程钻具股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年11月4日9：30现场会议，11月3 - 4日网络投票[6][7][8] - 股权登记日为2024年10月25日[9][10] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][14][18] - 董事会拟提名17人为公司核心员工[16] - 提请授权办理激励计划有关事项[19][21][22] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，收费35万元[22] 其他 - 议案表决、计票及关联股东回避情况[23] - 2024年11月4日9:00会议登记，地点为公司会议室[24] - 会议联系方式027 - 65524337，联系人余德锋[25] - 会议费用自理[25]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东 ...

激励计划 - 限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8] 业绩目标 - 2024年扣非后净利润增长率目标值15%[11] - 2025年扣非后净利润增长率目标值30%[11] 解除限售条件 - 公司层面：扣非后净利润增长率≥目标值，解除限售比例100%；反之0%[11] - 个人层面：考核“优秀”“良好”，解除比例100%；“合格”60%；“不合格”0%[12] 其他 - 绩效考核记录保存期为10年[18]