公司情况 - 盖世食品以海藻、食用菌、鱼籽等海珍品为主要食材,为国内、外餐饮企业提供预制凉菜,下设大连和江苏淮安两个工厂,年产能3万吨,合作数千亩海域原料产地[2][3] - 公司近五年总营收CAGR 21%,经典产品调味裙带菜2021年全国市占率达36.19%[2] - 公司新工厂建设产能将获得较大提升,C端占比可能逐步提高,整体销售结构变化或将拉动毛利率提升[102] 行业情况 - 2021年我国预制菜行业市场规模约为2,100亿元,到2025年行业规模有望增长至6,000亿元左右,销售渠道85%以上集中于B端[4] - 目前我国预制凉菜行业参与企业众多,竞争格局较分散,随着监管力度加大和消费者要求提高,行业进一步调整分化,竞争更加激烈[4][81] 公司亮点 - 公司产品远销全球六大洲,市场范围广泛,与海底捞、安井、喜家德等主要客户保持稳定合作[58][93] - 公司募投项目年产1.5万吨预制凉菜智能制造项目,2023年9月已经启动试生产,大连工厂依托港口优势,淮安新工厂扩展华南、华东和中部市场[99][100][101] 盈利预测与建议 - 我们预计公司2024年-2026年的归母净利润为0.40/0.45/0.53亿元,EPS为0.29/0.32/0.38元/股,对应当前股价的PE分别为28.5/25.3/21.7倍[102] - 考虑到公司新工厂建设产能提升,C端占比提高,整体销售结构变化或将拉动毛利率提升,首次覆盖给予"增持"评级[102] 风险提示 - 海外收入占比较高的风险、主要客户产品替代风险、政策调整风险[105]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-082 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会对公司《2022 年股权激励计划（草案）》的继续实施及公司管理团队的 稳定性造成影响。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，同意公司对 76.4640 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年 ...

二、对公司财务状况的影响 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-082 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，同意公司对 76.4640 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权 激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-063）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2022 年股权激励计 划（草案）》相关规定及公司 2022 年第三次临时股东 ...

盖世食品股份 0001041800 二〇二四年八月 t the program and s - . t a t and the the state of the state .. e state of the t and the state t with .. are | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购. | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东. | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知… | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………………………………21 | | 第五章 董事会……………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事. | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会……………………………………………………………………… ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 t 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … = : LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")，就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 :本法律意见书根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-079 盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长盖泉泓先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554%。 （三）公司董事 ...

盖世食品股 --- . t 1 t and the the state of the 二〇二四年八月 - The F t and the program and s t and the state A. Comm t and the t with the are | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知. | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议. | | 第五章 董事会…………………………………………………………………………………………………………… ...

上海兰迪(大连)律师事务所 电话:(86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … = : LANDING 关于盖世食品股份有限公司 关于盖世食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 t 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资 料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、 完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露和提供，不存 在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影 印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-079 盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 二、议案审议情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554% ...

公司概况 - 公司拥有两个主要生产基地,大连工厂年产能1.5万吨,江苏淮安工厂年产能1.5万吨[3][4] - 江苏工厂是公司的募投项目,已于2024年5月正式投产,生产线自动化水平高,部分设备定制以降低成本、提升竞争力[4] - 大连工厂依托当地丰富的海洋资源,如裙带菜产量占全国90%,为公司生产提供有利保障[5] - 江苏工厂原材料供应品种丰富、规模较大,且距离原料基地较近,能有效缩短运输时间,保证原料新鲜度和供应稳定性[6] 市场拓展 - 公司产品已出口至66个国家,覆盖全球大部分市场,得益于公司多年积累的出口经验[7] - 国内外市场销售额各占公司总收入一半,公司将持续进行产品创新,满足海外客户需求,拓展国际市场[9] - 国内主要客户为大型连锁餐饮企业,未来计划拓展星级酒店、宴席、酒馆等新渠道[10] - 公司在预制菜领域表现优秀,四款产品入选首届中国预制菜大赛前十[11] 经营情况 - 公司海外出口收入增长得益于深挖老客户和积极拓展新客户,出口国家数量逐年增加至66个[13][14] - 原材料价格波动对公司毛利率影响在可控范围内,公司派驻人员在产地监控质量并了解行情[16] - 公司将继续运用现代集团化发展模式,实现"产、学、研、技、工、贸、销"一体化,致力于打造连锁餐饮开胃凉菜第一品牌[15]