证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-061 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、 有效。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等规范性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体 股东负责的态度， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | （二）咨询方式 16 | | --- | 一、释义 3 1. 吉冈精密、公司、本公司：指无锡吉冈精密科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本计划：指无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激 励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 激励对象：指按照本计划规定，获得限制性股票/股票期权的公司董事（不 包括独立董事）、高级管理人员、核心员工。 6. 有效期：限制性股票和股票期权授予日起至所有限制性股票解除限售或回 购注销完毕和股票期权行权或注销之日止 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票/股票期权的日期，授予日必须 为交易日。 8. ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第202300901-1号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）的委托，担任吉冈精密本次实施2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本 次公司2022年股权激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 ...

监事会关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励 计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情 形，激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合 法、有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股 ...

1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草 案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计 划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授 予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年 股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公 司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励 计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-059 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2022 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留 ...

活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会等多种形式 [2] - 活动于2023年8月29日19:30 - 20:30通过网络会议方式举行 [2] - 参与单位有银河证券、国金证券等投资者 [2] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务总监仲艾军先生 [2] 业绩相关 - 上半年汽车零部件类产品销售收入11,491.97万元，占营业收入总额58.84%，较去年同期增加2,783.75万元，同比增长31.97% [3] - 新能源汽车零部件销售收入同比增加2,368万元，去年增速148.99%，今年上半年同比增长61.01% [3] - 上半年完成营业收入195,317,058.43元，同比增长2.47%，实现综合净利润19,457,733.75元，归属母公司净利润19,549,261.11元，同比减少30.47% [5] 产能与订单 - 新工厂年初投用，产能问题释放，在手订单量较好 [4] - 新工厂产能利用率约70%，将利用平台优势加大市场开拓力度提高产能利用率 [4] 客户情况 - 主要客户包括万都博泽、吉明美等国内外知名企业 [6] - 产品进入T公司、比亚迪等主流车企供应链体系 [6] 海外布局 - 公司与全资子公司拟在墨西哥新设立公司开展海外销售业务，最终投资建设墨西哥生产基地，预计投资总额不超过2,090万美元 [7] 盈利下滑原因 - 受外部宏观经济环境影响，市场需求减弱，汽车零部件行业竞争加剧 [5] - 新能源汽车零部件业务处于爬坡阶段 [5] - 新厂房交付使用和技改设备投入折旧摊销、股份支付费用等影响盈利能力 [5]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-057 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司 于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元 后实际募集资金净额为人民币 243,62 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据 ...