证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 （一） ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-054 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 三届董事会第十五次会议，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规范 性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》，我们认为，公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管 理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专 户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规 定。我们同意董事会提出的《关于公司<2023年半年度募 ...

吉冈精密 836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 2023 半年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月公司完成生产主体搬迁至新工厂厂 2 本报告期内公司新增 1 项发明专利 ， 截 止本报告期期末累计拥有 140 项专利，其 中 3 项发明专利，137 项实用新型专利。 报告期内，为推动"绿色工厂"建设，公司 不断完善体系建设，经第三方机构核查， 2023 年 5 月 25 日取得能源管理体系符合 性认证。 2023 年 2 月第二届中国汽车轻量化铝镁 应用高峰论坛组委会授予公司"优质铸件 奖" 报告期内，不断完善"职业健康安全管理" 建设，经第三方机构核查，2023 年 6 月 20 日取得相关体系认证证书。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 24 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-050 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于注销公司 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销 2022 年股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权合计 40,000 份（注销 对象：戴称龙、周义崇、姚慧）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2022 年股权激励计划注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2023-039）。根据《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》相关规定及公司 2022 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进 一步增强公司 ...

对外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一 步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉冈精 密、公司）与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简称吉冈 维尔京）拟在墨西哥新设立公司，开展海外销售业务。拟新设公司注册资本 100 万元墨西哥比索，吉冈维尔京持股 99%，出资 99.00 万元墨西哥比索，吉冈精密 持股 1%，出资 1.00 万元墨西哥比索。新设公司为吉冈精密的子公司，最终投资 建设墨西哥生产基地。本项目预计累计投资总额不超过 2,090 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-047 无锡吉冈精密科技股份有限 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-049 无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 ·本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022 年 股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，并于2022年8月3日在北京证券交易所 官网（http://www.bse.cn/）披露了《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》 （公告编号：2023-045）。公司监事会结合公示情况对拟预留授予的激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京 ...

吉冈精密 证券代码 : 836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）公司董事长、总经理：周延先生； （二）公司董事会秘书、财务总监：仲艾军先生； （三）公司保荐代表人：刘亚利先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP.,LTD 2022 年度报告 吉冈精密 1 836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 荣获理昌颁发 2022 年度《纳入特别贡献奖》 公司副总经理代表公司当选为中国铸造协会分会副理事长 3 王荣 公司年度大事记 公司新工厂落成 2022 年 10 月通过江苏省高新技术企业认定 2022 年 12 月被认定为 2022 年度江苏省"专 精特新"中小企业 2 2022 年 8 月被核准为江苏省铸造协会第四 届会员大会理事单位 公司荣获第十六届上市公司价值评选 "北交所上市公司价值 10 强" 公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 被认定为无锡市加热器及新能源汽车精密零部 件工程技术研究中心 | 事项 | | 是或否 | | -- ...