人员变动 - 孙文龙于2023年12月27日起任公司独立董事[1] 会议情况 - 2023年度公司召开0次董事会会议、0次股东大会[3] - 2023年度召开0次独立董事专门会议[6] - 报告期内未召开相关委员会会议[6] 人员履职 - 孙文龙任职3天，发表0次事前认可和独立意见[5] - 孙文龙与审计机构等沟通，监督审计与内控[7] - 孙文龙将与中小股东沟通，关注其权益[8] - 孙文龙将现场考察，听取经营财务汇报[9] - 孙文龙监督公司完善信息披露制度[10] 制度建设 - 公司于2023年12月11日制定并实施《独立董事专门会议工作制度》[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-041 无锡吉冈精密科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会 ...

关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额为5500万元，2023年实际发生2100.0001万元[2] 借款安排 - 2024年预计向周延借款不超5000万元，向周斌借款不超500万元用于补充流动资金[7][9] 议案审议 - 相关议案经董事会、监事会会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 合规情况 - 关联交易遵循公允价格，保荐机构认为符合规定无不利影响[6][10][11]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[2] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 薪酬发放与审议 - 担任管理职务的董监高薪酬按月发，独立董事津贴按年发[5] - 薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过生效[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-038 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 规定和要求，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2023年度履行监督职责 情况汇报如下： 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 2023年度末签署过证券 ...

财务审计 - 天衡对吉冈精密2023财报出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 明台吉冈期初352.50万，23年累计发生227.12万，偿还116.60万，年末163.02万[4] - 武汉吉冈期初573.117万，23年累计发生665.11万，偿还75.58万，年末707.105万[4] - 吉冈精密(维尔京)23年累计发生23.37万，年末余额23.37万[4] - 其他关联方期初470.07万，23年累计发生915.60万，偿还92.18万，年末4193.49万[4]

募集资金 - 2021年11 - 12月发行2418.45万股，募集资金总额25393.73万元，净额24362.21万元[2] - 截至2022年12月31日专户余额476.88万元，2023年利息等收益208.91万元，赎回3.16亿元[2] - 2023年对募集资金项目投入2370.52万元，闲置资金支出2.84亿元[2][3] - 截至2023年12月31日专户余额1515.26万元，累计实际使用17073.84万元[3] - 2022年3月30日转出1979.33万元，置换募投项目及发行费用[7] 理财与资金使用 - 2023年苏州银行无锡分行结构性存款理财收益情况[9] - 2023年拟使用不超过9400万元闲置募集资金现金管理[9] - 拟使用额度不超过19300万元闲置募集资金现金管理，已到期收益206.97万元，未到期6200万元[21] 项目情况 - 2021年计划用超募资金永久性补充流动资金[10] - 2022年变更募投项目实施地点[11] - 年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目调整后投资1.5亿元，本报告期投入2362.89万元，进度51.37%[19] - 补充流动资金调整后投资9362.21万元，本报告期投入7.63万元，进度100.07%[20] 账户管理 - 在农行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设账户，2023年严格履行三方监管协议[4]

关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易合计金额5500万元，2023年实际发生2100.0001万元[4] - 预计2024年日常性关联交易议案待提交2023年度股东大会审议[7] 借款 - 实际控制人周延为公司免费借款，预计2024年累计不超5000万元[8][10] - 一致行动人周斌按市场化定价借款，预计2024年累计不超500万元[8][10] 保荐意见 - 保荐机构认为预计2024年日常性关联交易合规无不利影响[12]

2023年情况 - 召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[4] - 制定并实施《独立董事专门会议工作制度》，举行一次会议[8] - 审议通过设立董事会专门委员会并选举委员议案[8] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司日常沟通，履行职责[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润104,935,899.69元，母公司未分配利润90,485,899.15元[3] 利润分配 - 总股本190,231,400股，每10股派现金红利1.58元（含税），预计派30,056,561.20元[3] - 权益分派预案经2024年4月24日第三届董事会二十一次会议通过，待2023年年度股东大会审议[4][5] - 第三届监事会十七次会议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[5] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[9][14] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红，可提议中期分红[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东三分之二以上表决权通过[17] 实施安排 - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[20]