证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-065 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司于 2025 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制 度的议案》之子议案 2.4《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞 星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...