董事会决议 - 2025年9月6日第四届董事会第十五次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，任期3年，对公司和董事会负责[6][15] - 不得在控股股东单位任除董事、监事外行政职务[15] - 解聘、辞职、聘任等有时间及流程规定[17][18][20] - 细则自审议通过之日起生效实施[29]