财务业绩 - 公司营业收入同比增长55.13%，达到2.91亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长126.60%，达到5,407.91万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长161.55%，达到4,820.64万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长115.97%，达到4,027.68万元[3] - 基本每股收益同比增长98.33%，达到1.19元[3] - 加权平均净资产收益率(依据归属于上市公司股东的净利润计算)为19.08%[3] - 加权平均净资产收益率(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)为17.01%[3] 非经常性损益 - 公司获得与资产相关的政府补贴，导致其他收益同比增长47.57%[4] - 受客户产品更新换代影响，公司计提了与下线产品相关的存货跌价准备，使得资产减值损失同比增长563.64%[4] - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为4,756,047.00元[6] - 公司报告期内除正常经营业务外的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益和处置收益为2,577,424.29元[6] - 公司报告期内非经常性损益合计为6,909,056.15元[6] 现金流 - 公司新增投资理财，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少54.00%[5] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为161,951,216.73元[18] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为40,276,848.20元[18] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为145,060,000.00元[18] - 2024年1-9月投资支付的现金为180,060,000.00元[19] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为22,000,000.00元[19] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为26,000,000.00元[19] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为30,468,576.65元[19] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为141,482,743.62元[18] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为18,648,870.50元[18] - 2023年1-9月吸收投资收到的现金为119,609,325.00元[19] 财务数据 - 2024年营业总收入为291,350,579.43元[15] - 2024年营业总成本为233,629,726.55元[15] - 2024年净利润为54,079,099.48元[16] - 2023年1-9月营业总收入为187,811,351.55元[15] - 2023年1-9月营业总成本为166,712,273.06元[15] - 2023年1-9月净利润为23,865,957.25元[16] - 2024年基本每股收益为1.19元[17] - 2023年1-9月基本每股收益为0.60元[17] - 公允价值变动收益2024年为906,657.53元,2023年1-9月为1,052,268.49元[16] - 资产减值损失2024年为-1,739,977.06元,2023年1-9月为375,282.59元[16] 股权结构 - 公司报告期末普通股股本结构中无限售股份占27.67%,有限售股份占72.33%[7][8][9] - 公司前十大股东中持股5%以上的股东为朱全海、陆斌武和朱光达,三人合计持股71.7283%[9] 重大事项 - 公司报告期内发生了收购、出售资产等重大事项,已履行了相关审议和披露义务[10][11] - 公司报告期内已披露的承诺事项均正常履行,不存在违反承诺的情形[11] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为404,080,446.53元,非流动资产情况未披露[12] - 公司报告期末货币资金为6,949,941.28元,交易性金融资产为116,314,000.00元[12] - 公司报告期末应收票据为55,044,281.52元,应收账款为162,985,571.32元[12]

独立董事提名 - 过庆被提名为无锡海达尔第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关联、违法处罚等方面有任职限制[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议次数、受处罚情况有要求[5] 承诺事项 - 过庆承诺不符条件将辞去职务[6]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名何锦东先生为无 锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人过庆，已充分了解并同意由提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会提名为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-063 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-059 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-060 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名夏旭旦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名过庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名何锦东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十四次会议于 2024 （一）董事 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-064 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人何锦东，已充分了解并同意由提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司董事会提名为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-058 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名过庆先生为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...