制度审议 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前10天、不定期提前3天通知，全票同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意并披露[6] - 可研究讨论提名或任免董事等其他事项[7] 其他规定 - 制作会议记录，独董签字确认[7] - 公司提供便利支持，承担费用[8] - 记录及资料保存至少十年[9] - 制度修改经董事会批准、股东会通过生效，董事会解释[9]