证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-090 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《西 安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第三条 本办法中的津贴管理仅 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-095 西安万德能源化学股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的 董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简"高级管理人员"），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西 安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门 ...

民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对万德股份使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入 | 以自筹资金预先 | 可用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-083 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据公司生产经营需要，公司计划变更公司住所，根据《公司 法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持 4 ...

西安万德能源化学股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

民生证券股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为西安 万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或 "公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对万德股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,5 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-094 西安万德能源化学股份有限公司薪酬与考核委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立和完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-082 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨因个人原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-088 西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《西安万 德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非 ...

西安万德能源化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 西安万德能源化学股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-093 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建 ...