西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | 41 | | 第七章 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-101 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 25 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-058）。 二、工商变更登记情况 西安万德能源化学股份有限公司 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-098 西安万德能源化学股份有限公司 关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 在换届选举完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会及高级 管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务 和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、 政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2025年9月12日 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2025年9月13日届满。目前公司 正在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳 定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届， 相关人员的任期亦 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-099 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,516,420 股，占公司有表决权股份总数的 47.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.68%。 1.议案表决结果： 同意股数 42,516,420 股，占本次股东会有表决权股份 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 `Floor. B Tower. Lv' di Center. ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710060, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会")并对本次股东会的相关事项进行见证,依法出具本法律意 见书。 国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保 ...

业绩总结 - 报告期内硝酸异辛酯产品收入10,504.71万元，占主营收入54.96%[8] - 报告期内境外销售业务占主营收入比例28.93%[9] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动等多种风险[7][8][9][10][12][13][14] 其他情况 - 前次募集资金于2024年8月、12月使用完毕并销户，本督导期无募集资金使用[2][4] - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押、冻结情形[15] - 本督导期公司及股东无违反承诺情况[5] - 督导期未发现公司信息披露等方面问题[3] - 保荐机构事前审阅信息披露文件，无虚假等情况[2] - 保荐机构督导公司建立健全相关制度[2] 市场情况 - 主要境外市场涉及30多个国家和地区[9]

会议信息 - 监事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 093，摘要公告编号2025 - 094[4] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉及回避，无需提交股东会[5] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[7]

会议信息 - 董事会会议2025年8月25日召开[2] - 发出通知时间为2025年8月15日[2] - 主持人是王育斌先生[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 召开方式为现场及通讯方式[2] 表决结果 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[5] 公告信息 - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 093[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号2025 - 094[5] - 董事会会议决议公告日期为2025年8月27日[7]

制度信息 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 制度由西安万德能源化学股份有限公司董事会于2025年8月21日发布[18] - 制度修改自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债金额占比及绝对金额标准[8] - 涉净资产、收入、利润会计差错金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注等财务信息披露涉金额占比认定重大差错[11] - 业绩预告与年报业绩不一致认定重大差异[11] 责任追究 - 公司处罚措施包括赔偿、解除合同，可附带经济处罚[15] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[22] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照执行[17] 其他说明 - 制度中“以上”等表述含本数规定[17] - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[17] - 制度与新规定冲突时以新规定为准[17]

独立董事津贴制度 - 管理办法于2025年8月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 津贴每人每年6万元（税前）[5] - 调整需董事会提议并经股东会批准[5] - 自股东会通过选举议案后按月核发[5] - 制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释[6][7]