公司资本运作 - 万德股份通过全资子公司陕西万德新材料有限公司 对其全资孙公司WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.进行增资 增资完成后标的公司注册资本由10万新币增加至200万美元 [1] - 增资目的为满足业务发展需要 深化与海外客户合作关系 推进公司国际业务发展 [1] - 本次增资资金来源于自有资金 公司认为不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 且对万德股份未来的业绩增长具有积极作用 [1] 公司业务与技术 - 万德股份成立于1998年11月 是一家北交所上市公司 [1][2] - 公司核心技术为微通道连续反应平台技术 并基于此技术开发了纳米级聚合物微球、硝酸异丙酯、二叔丁基过氧化物、硝基胍、硝酸羟胺等一系列产品的安全环保生产工艺 [2] - 公司技术实现了多种精细化工产品的本质安全与绿色清洁生产 [2] 子公司状况 - 增资标的WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.为万德股份的全资孙公司 成立于2025年12月8日 注册于新加坡 [1] - 截至2025年12月24日 该新加坡孙公司尚未开展实际经营活动 [1]

公司近期动态与资本运作 - 公司全资子公司陕西万德新材料拟用自有资金对其全资子公司WONDER ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.增资，增资完成后标的公司注册资本由10万新币增加至200万美元，旨在满足业务发展需要，深化与海外客户合作，推进国际业务发展 [1] 公司业务与产品概况 - 公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用，是国内柴油十六烷值改进剂(硝酸异辛酯)的主要生产商 [1] - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品及其他精细化工产品，具体包括柴油抗磨剂、聚丙烯酰胺纳米微球、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物、咪唑啉、破乳剂、稠化剂等 [1] - 公司产品服务于油品调和、石油炼制、油田开采等领域，客户体系以中国石化、中国石油等国内大型石油、化工企业及国际石油企业为主 [1] - 公司拥有生产油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等化学品的丰富经验和较强的自主研发能力 [2] 行业发展趋势与公司定位 - 公司所处的精细化工行业是国家当前重点支持的行业，近年来在政策、法规、资金等多方位支持下获得快速发展 [2] - 未来，随着新能源发展、双碳战略推进及安全环保政策趋严，精细化工行业将向本质安全、绿色低碳、高效智能、生态友好的方向发展 [2] - 高性能特种化学品、环保型精细化学品、专用型精细化学品等新型功能性精细化学品将成为行业主流产品，绿色合成技术、智能化制造、高附加值产品开发将成为技术创新发展趋势 [2] - 精细化工行业尤其是传统化工行业的转型升级加快，将为企业带来新机遇 [2] - 公司作为拥有领先微通道连续反应成套技术与装备、生产工艺本质安全且清洁高效的高科技化工企业，坚持以科技创新引领发展，在多重利好政策下面临机遇与挑战，拥有广阔发展空间 [2] 2025年上半年市场环境与应对 - 2025年上半年，全球供应链深度重构与主要经济体贸易冲突加剧相互叠加，关键基础原材料价格下行，导致石油助剂市场竞争白热化，低价订单占比持续攀升，收款风险同步上升 [3] - 营销团队深化“区域深耕+专项攻坚”模式，强化市场渗透与重点突破，并夯实市场调研与分析，提升精准决策与快速响应效能 [3] - 销售团队聚焦高附加值特种化学品市场拓展，深化与重点战略客户合作，优化涵盖多种产品的综合应用解决方案，成功对冲外部压力、稳固业务基本盘，并在多个产品细分领域实现突破性进展 [3] 研发创新与质量管理 - 研究院围绕“加速推进研发创新体系建设，全面提升研发创新能力”的核心目标，通过内部挖潜、外部拓展及内外协同等举措推进研发创新及技术改进 [4] - 组织实施多项科研开发任务，为丰富产品体系、增强核心竞争力提供支撑，研发团队展现出较强的攻坚能力与执行效率 [4] - 质量管理方面，研究院秉持“质量筑基、服务创优”理念，聚焦十六烷值改进剂、柴油抗磨剂、汽/柴油抗静电剂等核心产品，高效开展研发技术服务，为下游石化及炼油企业提供及时技术支持与定制化解决方案，客户满意度显著提升 [4] - 2025年上半年累计获得授权发明专利4项，相关专项工作机制已初步建立，重点推进专利统筹规划与布局 [4] 2025年前三季度财务业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.13亿元，净利润1118万元 [5]

公司经营动态 - 万德股份全资子公司山东迈凯德节能科技有限公司已完成经营范围变更的工商登记手续 [2] - 子公司山东迈凯德因业务发展需要进行了经营范围变更 [2] - 变更后已取得淄博高新技术产业开发区行政审批服务局换发的新《营业执照》 [2]

公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行2000万股人民币普通股，9月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为89258104元人民币[7] - 公司已发行股份总数为89258104股，均为人民币普通股[18] - 公司每股面值人民币1元[16] - 公司设立方式为发起设立，统一社会信用代码为91610131634015618W[5] - 公司住所为陕西省西安市高新区上林苑四路18号[6] - 公司经营宗旨为“专注创新 服务能源”[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司控股股东等特定主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[28] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有，董事会收回收益[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的，公司15日内书面答复[34] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，30日内未处理可自行起诉[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对侵犯公司或全资子公司权益的行为按规定提起诉讼[37][40] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议[48] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上需股东会审议[49] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需股东会审议[50] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[51][52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种担保行为需股东会审议[54] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形需2个月内召开临时股东会[55] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东会[55] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开临时股东会[55] - 董事会认为必要时需召开临时股东会[55] 董事会相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[105] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[109] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[109] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[110] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[110] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[110] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[152] - 公司完成股利（或股份）派发事项须在2个月内[152] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[155] - 公司现金分红条件包括可供分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资计划或支出等[161] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[163] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年不少于年均可分配利润的30%[164] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[174] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告[193] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[194] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[195] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[200] - 公司出现解散事由应十日内公示[200] - 特定情形下可修改章程或经股东会决议不解散公司[200]

会议信息 - 2025年8月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议[2] - 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] 信息披露 - 相关公告于2025年8月21日在北交所指定平台披露[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及公司章程备案[3] - 公告于2025年9月25日发布[4]

公司治理 - 公司第四届董事会等任期2025年9月13日届满[1] - 董事会等将适当延期换届，人员任期顺延[1] - 换届前第四届人员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月11日在西安公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股42,516,420股，占比47.63%[3] - 网络投票股东1人，持股1,500,000股，占比1.68%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数42,516,420股，占比100%[5][7][12] - 《关于修订<利润分配管理制度>》同意票数7498091，比例100%[14]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月11日召开，网络投票时间为9月10日15:00至9月11日15:00[5] - 出席现场会议8人，代表41,016,420股，占比45.95%[7] - 参加网络投票1人，代表1,500,000股，占比1.68%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案同意票数42,516,420股，占比100%[11][12][13][14][16] 会议程序 - 2025年8月20日董事会决定召集股东会，8月21日通知并公告[4][5] - 股东会召集、召开程序及出席、列席人员和召集人资格合法有效[6][8]

业绩总结 - 报告期内硝酸异辛酯产品收入10,504.71万元，占主营收入54.96%[8] - 报告期内境外销售业务占主营收入比例28.93%[9] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动等多种风险[7][8][9][10][12][13][14] 其他情况 - 前次募集资金于2024年8月、12月使用完毕并销户，本督导期无募集资金使用[2][4] - 截至2025年6月30日，相关人员股份无质押、冻结情形[15] - 本督导期公司及股东无违反承诺情况[5] - 督导期未发现公司信息披露等方面问题[3] - 保荐机构事前审阅信息披露文件，无虚假等情况[2] - 保荐机构督导公司建立健全相关制度[2] 市场情况 - 主要境外市场涉及30多个国家和地区[9]

会议信息 - 监事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告》公告编号2025 - 093，摘要公告编号2025 - 094[4] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉及回避，无需提交股东会[5] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[7]