证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-085 | 30 | 前 | 日内，因特殊原因推迟年度报告 | 际控制人在公司年度报告公告前 30 日 | | --- | --- | --- | --- | | 日期的，自原预约公告日前 30 日起算， | | | 内，公司董事、监事和高级管理人员在 | | 直至公告日日终； | | | 公司年度报告、中期报告公告前 30 日 | | | | | 内及季度报告公告前 10 日内；因特殊 | | | | | 原因推迟年度报告、中期报告公告日期 | | | | | 的，自原预约公告日前 30 日起算，直 | | | | | 至公告日日终； | | 第二十六条 （三）自可能对公司股票 | | | 第二十六条 （三）自可能对公司股票 | | 及其他证券品种交易价格、投资者投资 | | | 及其他证券品种交易价格、投资者投资 | | 决策产生较大影响的重大事件发生之 | | | 决策产生较大影响的重大事件发生之 | | 日或者进入决策程序之日，至依法披露 | | | 日或者进入决策程序之日，至依法披露 | | 2 个交易日内； | 后 | | 之日内； ...

本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-086 西安万德能源化学股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件 及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-087 西安万德能源化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《中华人民共和国证券法》以及《西安万德能源化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-091 西安万德能源化学股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第六条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-081 西安万德能源化学股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）低于本 次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素 所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资 产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下致 公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），公司 及/或其他实施主体将启动本预案中的稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 9 月 15 日在北交所上市，自 2023 年 9 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-081 西安万德能源化学股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）低于本 次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，若非因不可抗力因素 所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资 产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等 情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下致 公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），公司 及/或其他实施主体将启动本预案中的稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日） 向网上投资者超额配售 300.0000 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配 售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二 ...

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 民生证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日）向网 上投资者超额配售 3,000,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全 部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售 ...

北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐 人（主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。北京市微明律师事 务所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的委托，作为本次发行过 程的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023〕49 号)(以下简称"《上 市 ...

民生证券股份有限公司 关于西安万德能源化学股份有限公司 万德股份已于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股 份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（3,000,000 股）。 截至 2023 年 9 月 15 日日终，民生证券已利用本次发行超额配售所获得的部分 资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 3,000,000 股，买入股票数量与本 1 次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发 行股票情形。本次购买股票支付总金额为 26,763,556.26 元（不含经手费、过户 费），最高价格为 8.93 元/股，最低价格为 8.81 元/股，加权平均价格为 8.92 元/股。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 西安万德能源化学股份有限 ...