证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-098 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》 (以 ...

一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净 额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到 账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师 报字〔2023〕第 ZB11383 号）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-089 西安万德能源化学股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立董事独 立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-100 西安万德能源化学股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次 发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： （空） 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , 每 股 发 行 价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-084 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 10 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-096 西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关法律、行政法规的相关规定，以及 《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本工作细则 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-099 西安万德能源化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。现将有关情况公告如下： （空） 一、 募集资金基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股 ） 20,000,000 股 , ...

西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-098 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-092 西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2023 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议 通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 ...

| 西安万德能源化学股份有限公司 | | --- | | 募集资金置换专项审核报告 | | 号 信会师报字[2023]第 ZB11432 | 关于西安万德能源化学股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZB11432 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的西安万德能源化学股份有限公司(以下 简称贵公司)管理层编制的截止 2023年9月23日《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15号)及《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公 ...