监事会会议信息 - 2024年10月25日在公司会议室召开监事会会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 会议主持人是庞玲女士[2] - 发出会议通知时间为2024年10月21日[2] 议案表决结果 - 《关于2024年第三季度报告的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司募投项目结项的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] 公告信息 - 《关于2024年第三季度报告》公告编号2024 - 078[3] - 《关于募投项目结项的公告》公告编号2024 - 084[4] - 公告发布时间为2024年10月29日[6]

制度审议 - 重大交易及对外投融资管理制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] 交易范围 - 交易包括购买或出售资产、对外投资、融资等13类事项，不包括日常经营相关交易[6] 投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期投资持有不超一年，长期投资超一年[7] 管理原则 - 重大交易及对外投融资管理遵循合法性、适应性、组合优化和控风险原则[9] 审批权限 - 重大交易及对外投融资实行专业管理和逐级审批，未超总经理权限由其批准，超权限经董事会或股东会审议[11] - 除担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审批并披露[11] - 除担保外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形经董事会审议后提交股东会[13] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[15] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，公司对外提供财务资助经董事会审议通过后还应提交股东会审议[15] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后还应提交股东会审议[15] 项目报告 - 公司应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[22] 融资管理 - 公司董事会办公室和财务部统一受理融资申请，负责完善制度、分析结构、评估方案等工作[24] - 公司申请债务性融资时，财务部提交申请报告，报财务负责人和董事长审批后履行内部决策程序[24] - 公司权益性融资方案由专项工作小组拟定，履行内部决策程序，应聘请中介机构进行专业工作[25] 方案处理 - 如重大交易及对外投融资方案可能失败，总经理应提议修改、变更或终止，修改等需董事会、股东会审议[27] 资产盘点 - 公司应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对，确认账实一致性[27] 信息披露 - 公司应按规定履行信息披露义务，交易对手方和被投资企业应遵循信息披露制度[29] 金额计算 - 成交金额指支付的交易金额和承担的债务及费用等，涉及未来对价的预计最高金额为成交金额[32] - 市值指交易前20个交易日收盘市值的算术平均值[32] - 公司与同一交易方同时发生同一类别且方向相反的交易时按单向金额适用相关规定[32] - 公司股权交易致合并报表范围变更以对应公司财务指标计算，未变更按权益变动比例计算[32] - 公司放弃控股子公司股权优先受让权或增资权致子公司不纳入合并报表视为出售股权资产[32] - 公司部分放弃子公司股权优先受让权或增资权未致合并报表范围变更按权益变动比例计算[33] - 除特定事项外，公司同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[33] - 公司提供财务资助以发生额作为成交金额适用规定[34] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额适用规定[34] 制度生效 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过后生效并实施，修改时同理[35]

公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额 配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日 汇入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银 行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2 ...

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年10月25日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 控股子公司指持有其50%以上股份等能实际控制的公司[5] - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会（若设）[7] 人员与财务管理 - 公司任命、委派子公司董监高人选[8] - 子公司财务接受公司业务指导和监督[13] - 子公司未经批准不得对外出借资金等[13] 审计与重大事项 - 公司定期或不定期对子公司审计[15] - 子公司重大事项需经批准并履行程序[18] - 子公司报批前应进行考察和论证[18] 信息披露 - 子公司应配合履行信息披露义务[20] - 报告义务人及时汇报重大事项并保密[21] - 董秘负责组织子公司重大事项披露[22] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24] - 制度由董事会负责修订和解释[24]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额15,045,822股，占总股本16.8566%，2024年10月25日可交易[2] - 多家股东解除限售，如西安高新投4,645,946股，占5.2051%[3] 股份结构 - 无限售条件股份54,239,775股，占比60.77%[4] - 有限售条件高管股份35,018,329股，占比39.23%[4] - 公司总股本89,258,104股[4] 其他 - 申请解除限售股东无未履约承诺等情况[5]

市场扩张和并购 - 公司以350万元自有资金与陕西淼聚共同投资设立控股子公司[2] - 控股子公司西安德聚同创于2024年10月11日完成注册登记[2] - 德聚同创注册资本500万元，法定代表人为赵钰[3]

回购方案 - 2024年7 - 9月相关会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价不超9元/股，前30日均价7.26元，上限不超200%[6] - 拟回购数量50 - 100万股，占总股本0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购737,927股，占上限73.79%[11] - 已回购股份占总股本0.83%[11] - 已支付5,023,647.66元，占上限55.82%[11] - 最高成交价7.99元/股，最低6.63元/股[11] 其他 - 回购方式为竞价，拟用于员工持股或激励[5][8]

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-071 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-070 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）业 务发展需求，拟以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 （以下简称"淼聚公司"）在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司（公司名 称暂定为西安德聚同创功能材料有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准， 注册资本为 500 万元人民币）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记的私募基金管理人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-069 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 9、登记机关：兴平市行政审批服务局 三、备查文件 二、工商变更登记情况 兴平汇能于 2024 年 9 月 13 日已完成相应的工商变更登记手续，并取得了兴 平市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表 人、执行董事及总经理变更为刘平，除上述变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。 变更后的公司工商登记信息如下： 1、名称：兴平汇能新材料有限公司 8、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用 2、注册资本：壹仟万元人民币 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2018 年 01 月 05 日 5、法定代表人：刘平 6、住所：陕西省咸阳市兴平市化工 ...