制度相关 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 制度适用于公司各部门、全资及控股子公司及能实施重大影响的参股公司[7] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9][10] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[15] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交报备文件[17] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为自查期[14] - 董事会决议披露日前6个月为自查期（合并、分立等情况）[15] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露日前6个月为自查期[17] 其他管理要求 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[21] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[26] 收购相关 - 北交所核查股票交易情况，异常时可要求公司提交说明[17] - 继续推进收购无法消除影响，应披露特别风险提示公告[18] - 自主终止收购事项，应履行决策程序并发布终止公告披露原因[18] 信息披露 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[23] - 公司存在重大事件应分阶段披露，信息泄露或股价异常应立即披露[24] - 公司进行证券发行等事项，按北交所规定报备内幕信息知情人档案材料[18] - 公司实施股权激励计划、权益分派等事项做好内幕信息知情人登记管理工作[14]

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[9] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构[10] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[10] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等多种[11] 职责与人员要求 - 公司董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室负责日常事务[13] - 投资者关系工作主要职责有分析研究、沟通与联络、公共关系等七项[14] - 公司从事投资者关系管理的人员需具备全面了解公司等素质和技能[15] 信息披露与平台建设 - 公司应严格按规定履行信息披露义务，强制性信息于第一时间在指定网站披露[17][18] - 公司自愿披露信息应遵循公平、诚实信用原则，有变化时及时更新[17] - 公司应重视网络沟通平台建设，在网站开设投资者关系专栏[19] 其他工作安排 - 公司设立专门投资者咨询电话，专人负责并保证线路畅通[19] - 公司应合理安排投资者现场参观，避免其获取未公开重要信息[19] - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参会创造条件[20] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[21][22] - 公司可在实施融资计划时按规定举行路演[22] - 公司建立与投资者重大事项沟通机制，通过多种方式充分沟通[22][23] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[24]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-061 西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规的相关规定，以及《西安万 德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细 则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《西安万德能源化学股份 有限公司董 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-081 西安万德能源化学股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人 员人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员中选举 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-065 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业 务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，结合公司 ...

制度审议 - 制度修改于2025年8月20日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 股东会投票 - 股东会提供网络投票服务，应提前申请开通并录入信息[6][8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[8] - 多次有效网络投票视为出席，重复投票以首次为准[10][11] - 重大事项对非特定股东投票单独统计披露[11] 制度生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效实施[15]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-059 西安万德能源化学股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的 合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件及《西安 万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法 律、行政法规 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-080 西安万德能源化学股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战 略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-092 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-066 西安万德能源化学股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破 ...