股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月14日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持股54,828,769股，占比61.61%[2] - 网络投票股东3人，持股5,471,618股，占比6.15%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意股数54,828,769股，占比100.00%[4] - 反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%[4] 其他信息 - 公司在任董事8人全出席，监事3人2人出席[2] - 见证律师事务所为国浩律师（西安）事务所，律师为梁德明、张文彬[5] - 本次股东大会决议合法有效[5]

会议安排 - 2024年5月29日董事会决定召集股东大会并通知股东、公告《会议通知》[4][5] - 股东大会于2024年6月14日召开，网络投票时间为6月13日15:00至6月14日15:00[5] 参会情况 - 现场10人代表49,357,151股，占比55.46%；网络3人代表5,471,618股，占比6.15%[7] 审议结果 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意54,828,769股，占比100%[9][12] 合规情况 - 国浩律师认为会议程序及表决结果合法有效[13]

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 40 | | 第三节 监事会决议 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 46 | | 第十章 通知和公告 47 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月 第四条 公司注册名称 西安万德能源化学股份有限公司章程 西安万德能源化学股份有限公司章程 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 40 | | 第三节 监事会决议 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710065,China 国浩律师（西安）事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-042 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞玲因个人原因缺席； （二）会议出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,828,769 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以88,997,206股为基数，每10股派3元现金，260,898股回购股不参与分派[3] - 按总股本折算每股现金红利0.2991231元[5] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表母公司未分配利润165,903,169.60元，母公司103,085,751.43元，派发现金红利26,699,161.80元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实际派2.7元[5] - 其他机构和法人股东自行在所得发生地缴税[5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月14日，除权除息日6月17日[6] - 现金红利6月17日划入股东账户[7] - 公告2024年6月6日发布[10]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-041 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,903,169.60 元，母公司未分配利润为 103,085,751.43 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,699,161.80 元。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年5月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人[2] 议案情况 - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，无回避表决[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 会议于2024年6月14日10:00现场召开，网络投票于6月13 - 14日进行[3] 股权与议案 - 股权登记日为2024年6月7日，证券代码836419，简称万德股份[5] - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》[6] 登记与联系 - 登记时间为6月14日09:30 - 10:00，地点为董事会办公室[7] - 会议联系人王晴，电话029 - 88994199[8]