新策略 - 公司拟修订《公司章程》变更经营范围，新增道路货物运输（不含危险货物）[2][3] - 变更不涉及注册地址、主营业务变化，需股东大会审议并以工商登记为准[3][4] - 变更因生产经营及未来业务发展需要，不会与关联企业经营范围雷同[4] - 备查文件为《第四届董事会第二十次会议决议》[5] - 公告于2024年5月29日发布[6]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-038 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 董事党土利、郭随英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 - （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 13 日 15:00—2024 年 6 月 14 日 15:00。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-039 一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般 | 第十二条 公司的经营范围为：一般 | | 项目：化工产品生产（不含许可类化工 | 项目：化工产品生产（不含许可类化工 | | 产品）；专用化学产品制造；合成材料 | 产品）；专用化学产品制造；合成材料 | | 制造；炼油、化工生产专用设备制造； | 制造；炼油、化工生产专用设备制造； | | 新型催化材料及助剂销售；化工产品批 | 新型催化材料及助剂销售；化工产品批 | | 发（不含危险化学品）；其他化工产品 | 发（不含危险化学品）；其他化工产品 | | 批发；工程和技术研究和试验发展；技 | 批发；工程和技术研究和试验发展；技 | | 术服务、技术开发 ...

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 公司计划加大海外市场布局，特别是北美、南美、中东等市场 [3] - 2023年公司降凝剂出口需求大幅增长，计划进一步扩大海外市场 [6] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和工艺优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司已与全球30多个国家的客户建立合作关系，分散了局部战争带来的风险 [10] - 公司制定了严格的采购管理程序，增加原材料供应商以提高议价能力 [18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入，优化工艺流程以减少污染物排放 [11] - 公司致力于绿色化工和环保技术的研发，提升品牌形象和可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过派发现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [12] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [12] - 公司鼓励员工创新，提供培训和发展机会，增强员工的归属感 [12]

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 2023年公司加强海外市场拓展，降凝剂出口需求大幅增长 [6] - 公司计划通过深耕主业、技术研发、产品创新等手段开拓海内外市场 [2] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和生产管理优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司通过价格联动机制和分散客户群规避原材料价格波动风险 [10][18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入和污染物处理技术研发 [11] - 公司通过优化工艺流程减少污染物排放，提升可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [9] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [10]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-037 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 活动地点：本次 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业 绩 说 明 会 活 动 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 并 通 过 全 景 路 演 平 台 （https://rs.p5w.net/）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加本次 2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长王育斌先生、公司财务负责人薛玫女士、公 司董事、董事会秘书杨青女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,C ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 1 ...