会议信息 - 监事会会议于2024年7月8日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过回购股份方案，拟用自有资金回购用于员工持股或激励[3] - 审议通过授权董事会办理回购相关事宜议案[4] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[4][6]

股份回购 - 拟回购股份 50 - 100 万股，占总股本 0.5602% - 1.1203%[3][12] - 拟回购价格上限不超 9 元/股，不高于均价 200%[10] - 预计回购资金 450 - 900 万元，来源自有资金[12] - 回购实施期限不超 12 个月，或提前届满[15] - 回购方式为竞价回购，用于员工持股或激励[3][8][9][10][12] 财务数据 - 截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 65,038.94 万元[19] - 归属于上市公司股东净资产 51,909.40 万元[19] - 货币资金余额 14,589.32 万元，未分配利润 17,620.42 万元[19] - 资产负债率 20.19%，每股净资产 5.82 元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金 1.38%、1.73%、6.17%[19] 其他情况 - 董监高等前 6 个月无二级市场买卖，回购期暂无减持计划[20][22] - 最近 12 个月公司及控股股东等无违规处罚情形[24][25] - 提请股东大会授权董事会办理回购事宜[26][27] - 回购存在多种风险[28] - 备查文件含董事会和监事会决议[29]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-048 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 24 日 15:00—2024 年 7 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-049 西安万德能源化学股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 50 万股，不超过 100 万股。 （4）回购价格区间：不超过 9 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方 案之日起不超过 12 个月。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将 遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-047 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王满仓因个人原因缺席，委托董事马政生代为表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 益，完善公司长效激励机 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-050 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用 于员工持股 ...

公司信息 - 公司成立于1998年11月24日，法定代表人为王育斌[3][4] - 公司住所为陕西省西安市高新区上林苑四路18号[4] - 公司注册资本为捌仟玖佰贰拾伍万捌仟壹佰零肆元人民币[3] 经营变更 - 2024年完成经营范围变更及章程修订备案[2][3][5] - 核准经营范围表述有差异但实质不变[5]

上市与股本 - 公司于2023年9月15日在北交所上市，此前发行2000万股[4] - 公司注册资本8925.8104万元，股份总数同额且均为普通股[6][16] - 整体变更设立时发起人认购1500万股，党土利等有具体持股情况[15][16] 股份限制 - 发起人股份1年内、控股股东等北交所上市后12个月内不得转让[25] - 董事等任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[25] - 特定主体在报告公告前特定时间不得买卖公司股票[25] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规决议，特定股东可书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内提起诉讼[32] - 5%以上股份股东质押应书面报告公司[33] 交易审议 - 多类交易金额或占比超一定标准需股东大会或董事会审议[37][102] - 公司与关联人交易超标准需审议，部分先董事会后股东大会[105] 股东大会 - 特定股东请求时2个月内召开临时股东大会，召集提前通知[45][54] - 股权登记日与会议间隔不多于7工作日且不得变更[56] - 股东大会决议普通、特别通过条件不同，关联交易有特殊规定[68][75] 董事与董事会 - 董事任期三年可连选连任，董事会成员有构成要求[88][93] - 董事会审议部分交易，每年至少两次定期会议[102][110] 监事与监事会 - 监事任期三年可连选连任，监事会构成及会议有规定[131][137] 利润分配与财务 - 提取10%利润列法定公积金，满足条件有现金分红要求[147][158] - 公司按规定时间编制披露报告，股东大会决议后2个月内派发股利[147] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[177][178] - 特定股东可请求解散公司，解散后成立清算组[183] - 章程修改需审批或变更登记，由董事会负责解释[189][194]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-045 西安万德能源化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第四届董事会第二十次会议，2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039），于 2024 年 6 月 18 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-042）。 二、 工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 40 | | 第三节 监事会决议 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 46 | | 第十章 通知和公告 47 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...