# 師(四安) 事務所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

（一）会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-054 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,828,893 股，占公司有表决权股份总数的 51.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事汪希领因工作原因、黄琨因个人原 因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4 ...

回购股份 - 2024年7月8日董事会和监事会审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年7月10日披露《竞价回购股份方案》[1] - 回购股份方案议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月19日[2] - 公司补充披露该股权登记日在册前十大股东情况[2]

公司决策 - 2024年7月8日公司通过回购股份方案议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年7月19日党土利持股20,897,239股，占比23.4121%[1] - 2024年7月19日王育斌持股11,756,631股，占比13.1715%[1] - 2024年7月19日西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股4,645,946股，占比5.2051%[1] - 2024年7月19日李航放持股2,869,030股，占比3.2143%[3] - 2024年7月19日国开科技创业投资有限责任公司持股2,771,618股，占比3.1052%[3] - 2024年7月19日郑坚持股1,625,028股，占比1.8206%[3] - 2024年7月19日西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）持股1,500,000股，占比1.6805%[3] - 2024年7月19日陕西空天动力投资管理有限公司持股1,200,000股，占比1.3444%[3] - 2024年7月19日开源证券股份有限公司持股912,654股，占比1.0225%[3]

序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 党土利 境内自然人 20,897,239 23.4121% 2 王育斌 境内自然人 11,756,631 13.1715% 3 西安高新技术产业风险投资有 限责任公司 国有法人 4,645,946 5.2051% 4 深圳市达晨创恒股权投资企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3,654,022 4.0938% 5 深圳市达晨创泰股权投资企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3,347,887 3.7508% 6 李航放 境内自然人 2,869,030 3.2143% 一、2024 年 7 月 19 日登记在册的前十大股东持股情况 | 7 | 国开科技创业投资有限责任公 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | 8 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业 | 境内非国有 | 1,997,967 | 2.2384% | | | （有限合伙） | 法人 | | | | 9 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,625,028 | 1.8206 ...

公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规 定，规范履行信息披露义务。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-053 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 西安万德能源化学股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件股东情况的补发说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露 20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-051 二、2024 年 7 月 9 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 李航放 | 境内自然人 | 2,869,030 | 3.2143% | | 2 | 国开科技创业投资有限责任公 司 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | 3 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,650,028 | 1.8486% | | 4 | 唐兴天下投资管理（西安）有限 责任公司－西安唐兴科创投资 | 基金、理财产 | 1,500,000 | 1.6805% | | | 基金合伙企业（有限合伙） | 品 | | | | 5 | 陕西空天动力投资管理有限公 | 境内非国有 | 1,200,000 | 1.3444% | | | 司 | 法人 | | | | 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 914,654 | 1.0247% | | 7 | ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-051 西安万德能源化学股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2024 年 7 月 9 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 党土利 境内自然 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年7月8日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案审议 - 审议通过回购股份方案等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][4][5] 股东大会安排 - 拟于2024年7月25日召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场7月25日10:00召开，网络投票7月24 - 25日15:00[3] - 会议地点在陕西西安高新区公司会议室[5] 审议议案 - 审议回购股份用于员工持股或激励方案[6] - 审议授权董事会办理回购事宜议案[7][8] 登记事项 - 股权登记日7月19日，登记在册股东可参会[5] - 7月25日9:30 - 10:00在董事会办公室登记[9]