本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元 ...

人员变动 - 核心员工聂国庆于2024年8月15日办结离职手续[3] - 聂国庆因个人原因辞职[4] 股份情况 - 聂国庆直接或间接持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 聂国庆离职不影响公司日常经营，工作已平稳对接[5]

关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-058 西安万德能源化学股份有限公司 （一）基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到核心员工 聂国庆先生递交的辞职申请，公司于 2024 年 8 月 15 日办结离职手续。截至本公 告披露之日，上述离职人员直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 聂国庆先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 聂国庆先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与聂国庆先生所负责工作的平稳对接。公司对聂国庆先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢。 三、备查文件 （一）《聂国庆离职手续办结说明》； （二）《解除劳动合同协议书》。 聂国庆先生因个人原因辞职。 二、上述人员离职对公司产生的影响 ...

回购方案 - 2024年7月召开会议通过A股回购方案[3] - 拟回购价不超9元/股，数量50 - 100万股[5][7] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[7] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年8月6日，已回购30,000股[10] - 最高成交价6.85元/股，最低6.81元/股[10] - 已支付205,200.65元，占上限2.28%[10] 调整规则 - 权益分派等事项将调整回购价格和数量[5][7] - 调整回购价格公式为P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）[5][6]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-057 西安万德能源化学股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易 ...

上市情况 - 公司于2023年9月15日在北交所上市[2] - 发行2000万股，价格8.93元/股[2] - 募资总额1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] 资金管理 - 公司对募资采取专户存储管理[3] - 与保荐机构、银行签三方监管协议[3] 账户情况 - 中信银行账户用于产业园建设，状态存续[4] - 农行账户用于补充流动资金，2024年8月2日注销[4][5] - 账户注销后三方监管协议终止[5]

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 三方监管协议。 截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-056 西安万德能源化学股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意西安万德能 源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司股票于 2023 年 9 月 15 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月25日召开[2] - 出席股东10人，持股45,828,893股，占比51.49%[3] - 网络投票股东3人，持股5,471,618股，占比6.15%[3] 议案表决情况 - 《关于公司回购股份方案的议案》同意股数45,828,893股，占比100%[5] - 《关于提请授权董事会办理回购事宜的议案》同意股数45,828,893股，占比100%[6]

会议时间 - 2024年7月25日召开股东大会[5] - 网络投票时间为2024年7月24日15:00至25日15:00[5] 参会情况 - 现场7人代表40,357,275股，占比45.35%[8] - 网络3人代表5,471,618股，占比6.15%[8] 议案表决 - 两议案同意股数均为45,828,893股，占比100%[13]