证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-016 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

一、基本情况 截至2023年12月31日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴建君、沈 文忠、彭慈华组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事戴建君 担任。 2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设 立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，选举戴建君、沈文忠、彭慈华为公司 第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立 董事戴建君担任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-025 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 对2023年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制 ...

业绩总结 - 2023年度净利润34,385,455.61元，年末未分配利润101,206,452.59元[18] - 2023年年度权益分派每10股派现0.458904元（含税），转增2股[18] 其他 - 2024年度现任独立董事津贴均为税前5万元/年[16] - 聘请众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[20]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-031 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 出资设立上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 人民币 500 万元，占注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"、"欧普泰"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对欧普泰使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 欧普泰于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2809号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 24.98 元/股，发行股数为 6,000,000股，实 际募集资金总额为149,880,000.00元，扣除发行费用人民币17,731,612.34元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币132,148,387.6 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-023 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海欧普泰科技创业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-026 上海欧普泰科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月2日，注册地址为上 海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，首席合伙人为陆士敏先生。 截至2023年12月31日，众华会计师事务所合伙人数量为65人，注册会计师351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数150人。2022年度，众华 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-036 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《上海欧普泰科技创业股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-018 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2023 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发 展需求，符合公司和全体股东的利益。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归 ...

人员动态 - 2023年10月被任命为上海欧普泰第三届独立董事[5] 会议情况 - 2023年出席董事会2次，现场工作4天[5] - 2023年10月23日审议第三季度报告议案[5] - 2023年12月11日审议注销子公司议案[5] 未来展望 - 2024年加强推进公司治理，提高透明度，强化投资者保护[15]