监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年5月27日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会将于6月12日召开[8] 人事提名 - 提名刘斌等5人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 提名童娜琼等3人为第四届董事会独立董事候选人[5][6] 公司规划 - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李佳为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[4][6][8] 公告时间 - 公告发布于2024年5月28日[10]

提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-056 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 者提前访问中国结算网 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-046 一、 会议召开情况和出席情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由监事会主席路京 生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议及表决情况 (一) 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，选举李转丽女士为公司第四届监事 会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准） | 许可证件为准） | | 一般项目：技 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-047 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事换届公告 提名刘国锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名苏桂锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届届董事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过： 提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,481,000 股， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...