董事会提名 - 公司董事会提名童娜琼为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 被提名人具有注册会计师职业资格[7][8] 核实情况 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月28日[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议6月12日14:00召开，网络投票6月11 - 12日[2] - 股权登记日为6月4日，代码836263股东有权出席[4] 审议议案 - 审议四项议案，议案（四）为特别决议[5][6] 登记事项 - 登记方式多样，6月12日13:00公司会议室登记[6][7] 其他 - 会议联系人唐宁，电话010 - 83650320，费用自理[9]

独立董事提名 - 苏伟被提名为中航泰达第四届董事会独立董事候选人[1] - 苏伟已核实并确认符合任职资格要求[8] - 苏伟承诺任职期间遵守相关要求，确保履职并独立判断[8] 任职资格条件 - 独立董事候选人需持股低于1%，非前十名股东自然人及其亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属[4] - 最近36个月内不得受多种处罚及谴责通报[6][7] - 兼任境内上市公司不超三家，在中航泰达连续任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数不超总数二分之一[7]

市场扩张和并购 - 公司投资100万元设立全资子公司河南万磊翔顺科技有限公司[2] - 2024年5月27日完成安阳子公司工商登记并取得《营业执照》[3] - 安阳子公司注册资本为100万元[3] 其他新策略 - 设立全资子公司由董事长批准[2] 子公司信息 - 安阳子公司法定代表人为柴源[4] - 安阳子公司地址为河南省安阳市殷都区缔盛广场C座写字楼2004号[4]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-052 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人童娜琼，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技 股份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （四）北交所 ...

市场扩张和并购 - 公司基于业务发展在香港设全资子公司[2] - 设立获董事长批准[2] - 子公司已完成注册登记[3] 子公司信息 - 中文名为中国航通（香港）有限公司[3] - 英文名为China Hangtong （ Hong Kong ） Technology Co.,Limited[3] - 注册资本10,000元[3] - 地址为香港观塘兴业街19 - 21号明生工业大厦[3] - 经营范围含进出口贸易、技术服务等[4] - 公司类型为有限公司[5] - 注册证明书和商业登记证号均为76570663[5]

换届情况 - 2024年5月27日董事会审议换届，提名刘斌等为董事、童娜琼等为独立董事[3][4][5] - 换届尚需股东大会审议，通过后方可生效[3][6] 持股情况 - 刘斌持股4248.1万股，占比30.35%[3] - 黄普持股114265股，占比0.08%[3] - 刘国锋等6人持股0股，占比0.00%[3][4][5] 任职期限 - 童娜琼任职至2026年4月11日[4] 合规情况 - 提名程序合规，候选人具备资格能力[7][8] 备查文件 - 《第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》等[9]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-059 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 发明名称：一种逆流式移动床脱硫脱硝装置及其烟气处理系统 专利号：ZL 2019 1 0476530.6 授权公告日：2024 年 5 月 24 日 授权公告号：CN 110227342 B 二、 对公司的影响 上述证书的取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力， 有利于公司形成良好的创新机制，进一步完善并强化行之有效的知识 产权保护体系，同时有助于提高公司的市场拓展能力，并提升综合竞 争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促进作用。 三、 备查文件 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》。 具体情况如下： 董事会 2024 年 5 月 28 日 2 / 2 (一) 《发明专利证书》（证 ...

人员提名 - 李佳被提名为中航泰达第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超1%，非前十股东自然人及亲属[3] - 不在5%以上或前五股东任职人员及亲属[4] - 无证券市场禁入、相关处罚等情况[5][6][7] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 中航泰达连续任职不超六年[6]

监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）任职资格 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、 ...