证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-068 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北 京中航泰达环保科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】 第 038 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如 下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在对上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 报告期末，你公司投资收益金额 8,726.19 万元，占归属于上市公 司股东的净利润的 96.82%，上期为 4,485.07 万元，同比增长 94.56%。 主要原因为公司参与包钢节能混改项目，确认投资收益。根据你公司 2022 年 4 月 27 日披露的 ...

公司治理 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年6月12日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] 人员安排 - 董事会审计委员会主任委员为童娜琼，委员为李佳、苏伟[2] - 李佳、苏伟任期至第四届董事会任期届满，童娜琼至2026年4月11日[2] 影响说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响生产经营[3] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年6月13日[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年6月12日召开[3] - 会议以现场及通讯方式召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 选举刘晓敏为公司第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 文件信息 - 备查文件为《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》[6] - 监事会公告日期为2024年6月13日[7]

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-064 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日 起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 关于北京中航 t份有限公司 0105242989 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-062 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,580,630 股，占公司有表决权股份总数的 49.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,553,365 股，占公司有表决权股份总数的 7.54%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日 起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 8 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 公司董事会审计委员会委员全部由独立董事担任，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-067 委员：李佳、苏伟 上述董事会审计委员会委员李佳、苏伟的任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，主任 委员童娜琼的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日至 2026 年 4 月 11 日止。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事 ...