中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2023 年度未来可能新增的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计发生 | 累计已发生 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 | 专业化运营、接 | 55,986,236.0 | 50,097,278.4 | 43,000,000.0 | 98,986,236.00 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-086 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-084 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

公告编号：2023-085 中航泰达 证券代码 : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 公告编号：2023-085 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-082 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 股票期权授予结果 （一） 实际授予基本情况 1. 期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2. 授予日：2023 年 9 月 11 日 3. 登记日：2023 年 9 月 27 日 本激励计划授予的股票期权的分配情况如下： | 魏群 | 财务负责人 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈思成 | 副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 唐宁 | 董事会秘书 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | | 合计 | 360.00 | 100.00% | 2.57% | 注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 上述名单中不包括监事 ...

聿师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 所 关于北京中航 投份有限公司 计划 2023 年 1677 757 7 相关授予事项的 法律意见书 中国·北京 二零二三年九月 法律意见书 | 12 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期,可 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 行权日必须为交易日 | | 13 | 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买 | | | | | 公司股票的价格 | | 14 | 行权条件 | 指 | 根据股权激励计划激励对象行使股 | | | | | 票期权所必需满足的条件 | | ાર | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 16 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 17 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 18 | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或 "公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京中航泰 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京中 航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 《关于向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见 经审阅《关于向激励对象 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-078 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一） 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 8 月 25 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事童娜琼、李佳作为 征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 2. 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长刘斌 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公 司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 6 名激励 对象共授予 360.00 万份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 11 日。 具体 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予相关事项 证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2023年9月 1 | | | 之 独立财务顾问报告 | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划权益授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 财务顾问、独立财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、股权激励计 划、激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定， ...