证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-034 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 现将公司截止至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事的责任。公司监事会对董事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-039 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），成立于 2011 年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公 司审计客户家数 646 家，2022 年收入总额为 461,400 万元，2022 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-026 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）连续任独 立董事三年。现任独立董事家数未超过三家境内上市公司（含本公司），在华密 新材连续任职独立董事未满六年。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 规定及北交所自律规则规定的其他条件。 2023 年任职期间，本人能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，坚持职业操守，认真、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司及全体股东的合 法权益和利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本 人履职情况报告如下： 一、出席董事会 ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2023 华密新材 836247 河北华密新材科技股份有限公司 （如有） （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 图 片 （如有） 事 件 描述 （或）致投资者的信 事 件 描述 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 48 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 60 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 201 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-028 | 姓名 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 张莎莎 | 7 | 现场及通讯出席 | 同意 | 5 | 现场及通讯出席 | 作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人 ...

河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 河北华密新材科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10013 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 一、 审计意见 我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称华密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-037 河北华密新材科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 27 ...

国融证券股份有限公司 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 18,644.32 万元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税）1,963.43 万元，实际募集资金净额为 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已全部到账。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024年 3月 17日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-035 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2） | | | | | | | /（1） | | 1 | 特种橡胶 新材料项 | 河北华密 新材科技 股份有限 | 70,000,000.00 | 10,852,400.00 | 15.50% | | | 目 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-025 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站 ...