证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-039 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），成立于 2011 年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公 司审计客户家数 646 家，2022 年收入总额为 461,400 万元，2022 年审计与本公 司同行业上市公司审计客户家数 40 家。 （二）聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 截至 2024 年 3 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下： 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3001 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 2,330.54 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），实际募集资金 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-035 河北华密新材科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，实际募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间 为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | | | | ...

独立董事履职 - 2023年张莎莎出席董事会7次、股东大会5次[3] - 2023年多次董事会会议张莎莎对多项议案发表同意意见[4] - 2023年11月30日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议相关议案[6] 其他职责 - 2023年张莎莎监督公司信息披露保障投资者知情权[7] - 2023年张莎莎对关联交易提前审议提规章制度修订意见[7] 培训情况 - 2023年8月18日张莎莎参加独立董事制度改革专项培训[8]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下 简称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是华密 新材公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计华密新材公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解华密新材公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华密新材公司为披露 202 ...

河北华密新材科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华 密公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日华密公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 华密公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对华密公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》 ...

根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元。母公司资本公积为 213,640,290.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，其 他资本公积为 22,837,322.59 元）。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-031 河北华密新材科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,432,401.80 元，转增 27,966,420 股。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-038 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事徐云萍女士；张莎莎女士；董事、副总经理郝胜涛先生组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事徐云萍女士、 独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生，审计委员会主任委员由专业会计人士 徐云萍担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会 ...