管理层换届 - 2024年10月11日公司完成董事长、监事会主席和高管换届[2] - 李藏稳当选董事长，持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 路刚辉当选监事会主席，持股0股，占比0.00%[2] 人员任职 - 李藏须任总经理，持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛任副总经理，各持股2,418,000股，各占比2.00%[3][4] 会议决议 - 提名委员会同意聘任相关人员议案[7][8] - 审计委员会同意聘任财务负责人议案[8][9]

人员选举 - 选举李藏稳为公司第四届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李藏须为公司总经理，任期三年[6] - 聘任郝胜涛等4人为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任李君娴为公司董事会秘书，任期三年[7][8] - 聘任翟根田为公司财务负责人，任期三年[8] 表决情况 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8] - 各议案均不涉关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9]

说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 参加人员包括董事长李藏稳等6人[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人李君娴，电话0319 - 7630809，地址河北邢台任泽区，邮箱manager@hmxj.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月10日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张莎莎为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年9月26日发布此声明[7] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

独立董事提名 - 张莎莎被提名为华密新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 满足独立性相关要求，如持股比例等限制[2] - 无证券期货违法犯罪等不良记录[3][4] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限符合规定[4] - 过往出席董事会会议情况符合要求[4]

独立董事提名 - 徐云萍被提名为华密新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、股东身份、任职、处罚等方面有多项限制[2][3][5] 徐云萍情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在华密新材连续任职未超6年[4]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录与限制 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[3] 履职情况限制 - 过往任职连续两次未亲出席或12个月未出席超半数不符要求[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

会议信息 - 职工代表大会2024年9月24日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，实际和授权出席30人[2] - 2024年9月21日书面发会议通知[2] 选举情况 - 拟选举赵勇为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 人事提名 - 提名李藏稳等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名杨莉等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] 股东大会 - 公司董事会提请2024年10月11日召开第三次临时股东大会[6]