关联交易数据 - 公司预计2025年日常性关联交易总额为2.0791亿美元[3] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生金额为7797.372695万美元[3] - 预计2025年购买原材料等金额为290万美元[2] - 预计2025年销售产品等金额为41万美元[2] - 预计2025年其他关联交易金额为2.046亿美元[2] 公司注册资本 - 东台科慧咨询有限公司注册资本为1051.82万人民币[4] - 邢台慧聚企业管理有限公司注册资本为1000万人民币[5] - 邢台鼎盛橡胶密封件厂注册资本为100万人民币[6] - 河北蓝盛高分子材料有限公司注册资本为3000万人民币[7] - 河北万淼消防工程有限公司注册资本为1000万人民币[7] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持有公司16.25%股份，间接控制30.78%股份[9] - 孙敬花、赵春肖各直接持有1.62%股份[9] 交易原则与审议 - 2025年度日常性关联交易遵循公平自愿原则，以市场价格定价[11] - 2024年相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案[17][18][19] - 保荐机构认为预计2025年日常性关联交易合规无不利影响[21]

未来展望 - 预计2025年日常性关联交易总金额不超20791万元[3] - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[4] 会议安排 - 2024年11月13日召开董事会会议[2] - 提请2024年11月29日召开第四次临时股东大会[7]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议2024年11月29日14:00召开[3] - 网络投票2024年11月28日15:00 - 29日15:00[3] - 股权登记日为2024年11月25日[5] - 会议登记时间为2024年11月29日13:00[8] - 会议登记地点在河北华密新材会议室[8] - 联系电话0319 - 7630809，联系人李君娴[8] 财务相关 - 预计2025年日常性关联交易不超20,791万元[5] - 2025年拟申请不超3亿元综合授信额度[6] - 授信额度授权期限12个月，可循环使用[6] 其他 - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议[9]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额290万元，2024年1 - 10月实际发生103,498.79元[3] - 2025年预计销售产品等金额41万元，2024年1 - 10月实际发生66,001.81元[3] - 2025年预计收房屋租赁费等2.046亿元，2024年1 - 10月实际发生77,804,226.35元[3] - 2025年预计关联担保金额2亿元[3] - 2025年日常性关联交易预计总金额2.0791亿元，2024年1 - 10月实际发生77,973,726.95元[4] 股权结构 - 李藏稳、李藏须各直接持股16.25%，间接持股9.86%，共同间接控制30.78%[10] - 孙敬花、赵春肖各直接持股1.62%[10] 公司信息 - 东台科慧咨询有限公司注册资本1051.82万人民币[6] - 邢台慧聚企业管理有限公司注册资本1000万人民币[7] 决策情况 - 2024年11月12日独董会通过2025年日常性关联交易议案[13] - 2024年11月13日董事会、监事会通过该议案，需提交股东大会审议[14][15] 交易评估 - 2025年度日常性关联交易定价公允合理[16] - 交易合理必要，未损害公司利益[18] - 保荐机构认为交易合规，无重大不利影响和风险[19]

未来规划 - 预计2025年日常性关联交易总金额不超20,791万元[3] - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[4] - 《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[5] 授权期限 - 申请银行综合授信额度授权期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月内有效[4]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-121 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据公司 2024 年 1-10 月的经营情况及 2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-123 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 28 日 15:00—2024 年 11 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-125 二、审议和表决情况 2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议，会议通过了《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。 关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）根据 生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、 并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信 额 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | 2024 | 年 与 | 关 预 | 计 金 | 额 与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 预计 年发 2025 | 联 方 | 实 际 | 发 上 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-124 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 经营范围：企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人 力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企 业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 额（1-10 月） | 原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务 | 2,900,000.00 | | 103,498.79 | 根据公司经营计划及 | ...