会议出席情况 - 出席会议股东及代理人9名，代表股份86,969,719股，占比71.7644%[9] - 现场会议股东及代理人9名，代表股份86,969,719股，占比71.7644%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[11] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意7,872,800股，占比100%[15] - 《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意86,969,719股，占比100%[16] 会议相关信息 - 会议经第四届董事会第三次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2024年11月29日14:00召开，网络投票时间为2024年11月28 - 29日[6] - 会议召集人为公司董事会[8]

股东大会情况 - 出席股东9人，持有表决权股份86,969,719股，占比71.7644%[2] 未来展望 - 预计2025年日常性关联交易总金额不超20,791万元[4] - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数7,872,800股，占比100%[4] - 《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意股数86,969,719股，占比100%[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数3,036,800，比例100%[6]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-128 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,969,719 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-131 河北华密新材科技股份有限公司 关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 专利申请日：2024 年 07 月 30 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 29 日 授权公告号：CN 118546441 B （二）实用新型名称：一种橡胶衬套 专利号：ZL 2024 2 0890666.8 专利申请日：2024 年 04 月 26 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家知识产权局 颁发的 1 项发明专利证书和 1 项实用新型专利证书，具体情况如下： （一）发明名称：一种防尘罩用耐冲击橡胶组合物及其制备方法 专利号：ZL 2024 1 1025389.5 二、对公司的影响 上述发明专利证书及实用新型专利证书的取得体现了公司的科技创新及自 主研发能力，有利于增强公司对知识产权 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-130 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托 | 产品类 | 产品名称 | 产品 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | | 金额 | 益率（%） | 期限 | 类型 | 向 | 来源 | | 称 | | | （万 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | | | | | | 海通 股份 | | 海通证券收 | | | 36 | | 券商本 金保障 | 募 集 | | 证券 | 券商 | 益凭证博盈 | | | | 保本 | | | | | 理财 | 系列国债收 | 2,000 | 1.0%/2.92% | | 浮动 | | | | 有限 | 产品 | 益率二值看 | | | 天 | 收益 | 型收益 | 资 | | | | | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第2263号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 理财情况 - 闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为3500万元[3] 产品购买 - 购买申万宏源证券龙鼎金牛定制2213期1500万元，预计年化1.0%-6.04%，期限30天[5] - 购买首创证券首开得胜277号2000万元，年化2.50%，2024年5月30日起始，期限180天[10] 已收回本金产品 - 中国农业银行2024年第2期大额存单1000万元，年化1.50%[11] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享104期2000万元，年化3.30%[12] 其他产品 - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1547期（30天）1000万元，收益率2.20%[13] - 中国银行邢台市任泽支行挂钩型结构性存款CSDVY202411777，1050万元，收益率2.9900%[14]

一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-035）。 公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-127 河北华密新材科技股份有限公司 ...

投资评级 - 华密新材（836247.BJ）的投资评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 2024年前三季度华密新材实现营收2.91亿元（-0.52%），归母净利润0.32亿元（-23.44%）第三季度实现营收1.00亿元（-2.3%），归母净利润0.11亿元（-37.92%）由于短期费用增高下调2024 - 2026年盈利预测，但看好公司未来特种橡塑材料及制品的业绩增长点，维持增持评级[3] 各部分总结 财务数据 - 2024年前三季度营收2.91亿元同比-0.52%，归母净利润0.32亿元同比-23.44%，第三季度营收1.00亿元同比-2.3%，归母净利润0.11亿元同比-37.92%，2024Q3单季度毛利率31.35%同比-2.70pcts，环比+2.29pcts，净利率10.73%同比-6.59pcts，环比+0.83pcts，下调2024 - 2026年盈利预测为归母净利润0.56/0.71/0.92亿元（原值0.68/0.93/1.20亿元），对应EPS为0.60/0.76/0.99元/股，当前股价对应PE为55.7/43.7/33.8倍[3] 公司战略 - 积极扩展销售团队，以特种橡塑材料及制品为核心构建产业链，寻求产业链上下游战略合作机会，2024年前三季度销售及管理费用率分别为4.33%/6.27%同比+0.96/+1.36pcts，2024年8月以1020万元自有资金设立控股子公司“河北车安新材科技有限公司”，持股51%，意在借助合作方客户资源优势扩大特种橡塑制品领域产销优势[4] 研发投入与产品发展 - 具备较强材料配方设计能力，异地建立分中心与科研院所深度合作持续加大研发投入，2024年前三季度研发费用率7.71%同比+1.94pcts，大力开发新能源车型电气和密封类产品，新增客户包括比亚迪、奇瑞等，特种工程塑料处于产品开发及客户试用阶段，在PEEK材料领域与中科院兰州化物所共同开发，高端有机硅产品线从实验室成果转化为小批量生产逐步向工业化迈进[5] 财务预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为465/592/760百万元，YOY分别为16.2%/27.2%/28.3%，归母净利润分别为56/71/92百万元，YOY分别为7.2%/27.5%/29.5%，毛利率分别为30.9%/31.2%/30.9%，净利率分别为12.0%/12.0%/12.1%，ROE分别为11.8%/13.8%/15.7%，EPS分别为0.60/0.76/0.99元/股，P/E分别为55.7/43.7/33.8倍，P/B分别为6.6/6.0/5.3倍[5]

综合授信 - 2025年拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等业务[2] - 授权期限自2024年第四次临时股东大会通过起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年11月13日相关议案经董事会、监事会会议通过[3] - 议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响，无损害股东利益情形[4]