证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-091 提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董事会，现提名于清教为四川长虹 新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与四川长虹新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郑洪河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不具备任职资格[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年9月4日[7]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-096 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周静，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董 事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川长 虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-057 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护四川长虹新能源科技股份有限 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 会主义思想，规范四川长虹新能源科技股份有 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 | | 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 | 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | | 上市规则（试 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年9月19日14:30召开，网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月15日，普通股股东有权出席[5][6] 议案情况 - 审议取消监事会等章程修订、董事选举等多项议案[7][8][10] - 议案4和5为累积投票议案[8][10] - 议案1特别决议，议案3.05、4、5对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 登记分自然人与法人，可邮件登记，不受理电话登记[12] - 登记时间2025年9月18日13:00 - 15:00，地点公司董事会办公室[12] 候选人信息 - 非独立董事候选人有邵敏、郭龙等5人[18] - 独立董事候选人有于清教、郑洪河等3人[18] 制度相关议案 - 制定及修订《董事会议事规则》等内部管理制度[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》等[18]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决通过[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决通过[4] 资本变更 - 2025年6月权益分派后，公司注册资本由130,053,003元变更为182,074,204元[4]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-055 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，公司拟取消 ...

光伏与储能行业市场表现 - 光伏和储能概念股在午后交易中逆势走强 上能电气触及20%涨停 晶澳科技涨停 鹏辉能源 锦浪科技 阳光电源 德业股份和长虹能源等公司涨幅领先[1] 新型储能装机规模数据 - 中国新型储能上半年装机规模创历史新高 累计装机突破100吉瓦[1] - 行业预计到2030年装机规模将达到291吉瓦[1]

固态电池概念股表现 - A股市场固态电池概念股集体走强 力佳科技涨幅22.73% 中伟股份涨幅11.89% 杭可科技涨幅10.78% 宁新新材涨幅10.50% 力王股份涨幅9.79% 武汉蓝电涨幅8.83% 海博思创涨幅8.31% 中仑新材涨幅7.30% 东方锆业涨幅6.82% 派能科技涨幅6.71% 灵鸽科技涨幅6.64% 亿纬锂能涨幅6.31% 泰坦股份涨幅5.95% 珠海冠宇涨幅5.94% 长虹能源涨幅5.58% 科恒股份涨幅5.57% 恩捷股份涨幅5.26% [1][2] 固态电池设备行业动态 - 固态电池生产设备企业订单激增 多家头部设备企业新签及在手订单总额超过300亿元 同比涨幅70%至80% [2] - 设备企业包括无锡先导智能 海目星激光科技 深圳市赢合科技 广东利元亨智能装备等 [2] 固态电池技术发展 - 固态电池技术持续获得突破 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池 行业产业化进程加快 [3] - 中试线陆续落地 锂电扩产周期重启 设备企业基本面有望持续改善 [3]

固态电池概念股市场表现 - 力佳科技涨幅22.73% 总市值26.17亿元 [1][2] - 中伟股份涨幅11.89% 总市值407亿元 [1][2] - 杭可科技涨幅10.78% 总市值195亿元 [1][2] - 宁新新材涨幅10.50% 总市值19.01亿元 [1][2] - 力王股份涨幅9.79% 总市值28.51亿元 [1][2] - 武汉蓝电涨幅8.83% 总市值40.26亿元 [1][2] - 海博思创涨幅8.31% 总市值289亿元 [1][2] - 亿纬锂能涨幅6.31% 总市值1392亿元 [1][2] - 恩捷股份涨幅5.26% 总市值334亿元 [1][2] 固态电池设备行业订单情况 - 头部设备企业2025年上半年新签及在手订单总额超300亿元 [1] - 订单总额同比涨幅达70%至80% [1] - 涉及企业包括先导智能、海目星激光、赢合科技、利元亨智能装备等 [1] 固态电池技术发展进程 - 2025年以来固态电池技术持续获得突破 [1] - 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池 [1] - 中试线陆续落地及锂电扩产周期重启推动设备企业基本面改善 [1]