董事会决策 - 2025年9月4日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[8] - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备[10] - 出现不得担任情形1个月内解聘[13][14] - 原任离职后3个月内聘任[14] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知[18] 股东会相关措施 - 采取措施尽快恢复召开股东会[20] - 保证股东会严肃性和正常秩序[20] 会议记录要求 - 载明会议时间、地点等内容[20] - 包含出席人员等信息[20] - 记录提案审议等情况[20] - 记录股东质询及答复[20] - 相关人员在记录上签名[20] 工作细则说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - 细则自决议通过生效，由董事会修订解释[22]