证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-059 四川长虹新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-089 四川长虹新能源科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<网络投票实施细则>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 四川长虹新能源科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科 技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-070 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系 ...

董事会决策 - 2025年9月4日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[8] - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备[10] - 出现不得担任情形1个月内解聘[13][14] - 原任离职后3个月内聘任[14] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知[18] 股东会相关措施 - 采取措施尽快恢复召开股东会[20] - 保证股东会严肃性和正常秩序[20] 会议记录要求 - 载明会议时间、地点等内容[20] - 包含出席人员等信息[20] - 记录提案审议等情况[20] - 记录股东质询及答复[20] - 相关人员在记录上签名[20] 工作细则说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[22] - 细则自决议通过生效，由董事会修订解释[22]

利润分配制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[9] 重大投资与现金分红 - 未来十二个月内拟投资等累计支出占最近一期经审计净资产10%以上且达5000万元以上，视为重大投资计划[14] - 满足条件时，单一年度内拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润的30%[14] 审议与表决规定 - 董事会审议利润分配预案需过半数表决通过方可提交股东会[15] - 上年度盈利但未现金分红或低于规定比例，说明原因及用途，方案经出席股东会股东表决权2/3以上通过[16] - 调整或变更现金分红政策方案经出席股东会股东表决权2/3以上通过，审计委员会发表意见[16] - 调整利润分配政策经董事会全体董事过半数和股东会出席会议股东表决权2/3以上通过[17] 监督与披露要求 - 审计委员会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[19] - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[19][20] - 拟发行证券等控制权变更时详细披露现金分红政策等信息[20] 其他规定 - 利润分配不超累计可分配利润且不损害持续经营能力[20] - 存在股东违规占用资金扣减其现金红利[20] - 股东会或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 董事会审议通过利润分配方案后及时披露，股权登记日前披露实施公告[23] - 制定、修改利润分配政策或进行利润分配提供网络投票并单独计票披露中小股东表决情况[23] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[26]

制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺规范 - 公开承诺应具体明确、可操作，含多项内容并有明确履约时限[7] - 承诺人作承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] - 承诺人应诚实守信，不得无故变更或不履行承诺[7] 变更与豁免 - 因客观原因无法履行承诺可变更或豁免，需披露原因并提替代或豁免申请[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议，关联方回避表决[8] 其他规定 - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[9] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[9] - 督促承诺人履行，未履行询问原因并披露措施[9]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 候选人承诺任职后不符条件将按规定辞职[5]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-093 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董事会，现提名周静为四川长虹新 能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与四川长虹新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-090 四川长虹新能源科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 96,040 股，占公司股本的 0.0527%，不 是失信联合惩戒对象。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通 过： 提名邵敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,913,800 股，占公司股本的 1.0511%， 不是失信联合惩戒对象。 提名沈云岸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 435,820 股，占公司股本的 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-094 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本人于清教，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川 长虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...