证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-110 一、2023 年 10 月 26 日登记在册的前十大股东持股情况 | 持股数量 | 持股比例 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | （股） | （%） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青矩技术股份有限公 | 1 | 境内非国有法人 | 334,526 | 0.4875 | 司回购专用证券账户 | | | | | | 2 | 刘艳 | 境内自然人 | 311,677 | 0.4542 | 3 | 黄漫 | 境内自然人 | 200,000 | 0.2914 | | 4 | 王珩 | 境内自然人 | 200,000 | 0.2914 | 5 | 王渊博 | 境内自然人 | 158,600 | 0.2311 | | 6 | 谭恒科 | 境内自然人 | 154,344 | 0.2249 | 7 | 陈大顺 | 境内自然人 | 150,840 | 0.2198 | | 8 | 马柔容 | 境内自然人 | 142,080 | 0.20 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （六）回购实施期限 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-109 青矩技术股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司 ...

议事规则生效 - 青矩技术董事会提名委员会议事规则于2023年10月27日生效[3] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 召开前三日通知，全体同意可豁免[14] 其他规定 - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[18] - 会议资料保存至少十年[17] - 董事会负责解释及修订[20]

战略委员会规则 - 青矩技术董事会战略委员会议事规则于2023年10月27日生效[3] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 战略委员会运作 - 负责长期发展战略及实施检查[10] - 不定期开会，两名以上成员提议可召开[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[13]

制度概况 - 青矩技术投资者关系管理制度于2023年10月27日经第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议[3] - 制度由青矩技术股份有限公司董事会制订，制定时间为2023年10月27日[18] 工作对象与沟通方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等相关机构[8] - 公司与投资者沟通方式有公司公告、股东大会、公司网站等[8] 工作内容与要求 - 工作内容包括披露公司发展战略、经营财务等信息[9] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于指定披露平台[9] - 公司应丰富更新网站内容，放置投资者关心信息[10] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[11] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[13] 管理架构与人员 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[14] - 公司可设投资者关系管理职能部门履行相关职责[14] - 从事投资者关系管理的员工须具备全面了解公司等五项素质[15] - 投资者关系管理职能部门配合董秘对员工进行相关知识培训[15] 其他规定 - 公司各级人员应配合实施投资者关系管理工作[15] - 投资者关系管理职能部门应多方式与投资者沟通[15] - 公司开展投资者关系活动应建立档案制度[15] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[17] - 制度经股东大会审议通过生效实施[17] - 制度由股东大会授权董事会解释[17]

薪酬制度 - 青矩技术董监高薪酬管理制度2023年10月27日经董事会审议，待股东大会审议[2] - 制度适用于董监高[5] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效等构成[10] - 岗位变动时按任免决议时间按月算当年薪酬[12] 薪酬调整与考核 - 重大变化时经提议可变更条件、调整标准，报审批[15] - 违规可降薪或不发绩效奖金[12]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-088 青矩技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 调整公式为：P＝（P0 ﹣V ...

制度相关 - 青矩技术独立董事年报工作制度于2023年10月27日生效实施，无需股东大会审议[3] - 制度由公司董事会负责解释[13] 工作要求 - 公司制订年报计划提交独立董事审阅，履职应有书面记录[8] - 审计时独立董事沟通审计安排，关注业绩预告[8] - 出具初步意见后，独立董事沟通审计问题[8] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[9] - 过半独立董事有异议可聘外部机构，费用公司承担[10] 报告相关 - 独立董事对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[10] - 《独立董事年度述职报告》含多方面情况，最迟发股东大会通知时披露[10][11]