青矩技术2024年度权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获股东会审议通过 [1] - 以现有总股本9557万股为基数实施分派 [1] - 每10股转增4股，同时派发现金红利10元 [1]

业绩数据 - 2024年年度每股净收益为1.39元（按新股本摊薄计算）[11] - 2024年末合并报表归母未分配利润580,737,087.33元[2] - 2024年末母公司未分配利润153,130,169.46元，资本公积314,666,227.38元[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月29日股东会通过[2] - 转增38,229,872股，派发现金红利95,574,682.00元[2] - 以95,574,682股为基数，每10股转增4股、派10元，分红后总股本增至133,804,554股[3] 时间安排 - 权益登记日2025年7月1日，除权除息日7月2日[6] - 送（转）股和现金红利7月2日记入账户[7][8] 其他调整 - 2024年股权激励计划部分股份回购注销，分派金额和转增股本同比例调整[4]

股份回购注销 - 公司回购注销22名激励对象497,036股限制性股票[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.52%[3] - 注销前公司股份总额96,071,718股，注销后为95,574,682股[3] 股份结构变化 - 注销前有限售条件股份39,630,653股，比例41.25%，注销后为39,133,617股，比例40.95%[4] - 注销前无限售条件股份56,441,065股，比例58.75%，注销后比例为59.05%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7]

股份与资本变动 - 公司将回购注销22名激励对象持有的497,036股限制性股票[2] - 公司注册资本将由96,071,718元减少至95,574,682元[3] - 公司股本总数将由96,071,718股减少至95,574,682股[3] 减资公告与债权申报 - 公司于2025年6月4日在《北京晚报》刊登减资公告[3] - 债权人可在2025年6月4日至2025年7月19日申报债权[4] - 公告了债权申报地点、联系人、电话、传真、邮编、邮箱及邮寄要求[4][5]

人事变动 - 2025年5月29日张超当选董事长，持股4,279,176股，占4.45%[2] - 2025年5月29日杨林栋当选副董事长，持股727,075股，占0.76%[2] - 2025年5月29日徐万启任总裁，持股842,240股，占0.88%[3] - 2025年5月29日鲍立功任副总裁，持股3,152,128股，占3.28%[3] - 2025年5月29日杨林栋兼任副总裁、董秘，持股727,075股，占0.76%[3] - 2025年5月29日芮鹏飞任副总裁，持股140,000股，占0.15%[3] - 2025年5月29日秦溪任财务负责人，持股45,000股，占0.05%[4] 其他情况 - 换届为正常换届，不影响生产经营[5] - 换届离任人员存在未履行完毕公开承诺[9] - 高管换届经提名委员会审查通过[6] - 聘任财务负责人议案经审计委员会审查通过[7] - 芮鹏飞2025年5月起任副总裁[16] - 秦溪2017年8月 - 2025年5月任财务部总经理[16] - 秦溪2025年5月起任财务负责人[16]

董事会换届 - 公司2025年5月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届专门委员会委员任职期限三年，自2025年5月29日起生效[2] 委员会构成 - 战略、提名等各委员会委员及召集人确定[2] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人，虞东侠为会计专业人士[3] 换届影响 - 本次换届正常，符合规定，无不利影响[4]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东70人，持有表决权股份56,050,395股，占比58.34%[4] - 通过网络投票股东68人，持有表决权股份55,174,920股，占比57.43%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，高级管理人员3人列席会议[4][5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案同意股数均为56,050,395股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19][20] - 《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意股数23,689,625股，占比92.50%，弃权股数1,921,751股，占比7.50%[16] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数40,037,539股，占比100%[18] - 《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》同意股数44,710,395股，占比79.77%，未表决股数11,340,000股，占比20.23%[21] - 《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案》同意股数55,703,095股，占比100%[21] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数56,050,395股，占比100%[22] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意股数55,994,395股，占比99.90%，反对股数56,000股，占比0.10%[23] - 《关于监事会延期换届的议案》同意股数56,050,395股，占比100%[24] 选举情况 - 选举张超为非独立董事得票数33,564,007，占比59.88%[25] - 选举谭宪才为非独立董事得票数32,200,593，占比57.45%[25] - 选举鲍立功为非独立董事得票数32,620,576，占比58.20%[25] 中小股东表决情况 - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数25,611,376，占比100%[27] - 预计2025年日常性关联交易议案中小股东同意票数17,475,595，占比100%[27] - 部分募投项目延期及变更募集资金用途议案中小股东同意票数25,611,376，占比100%[27] 人员任免情况 - 张超、谭宪才等多人于2025年5月29日任命或离任董事、独立董事职务[30]

会议出席情况 - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决结果 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》全票通过[6] - 《关于选举第四届董事会下属专门委员会委员的议案》全票通过[7] - 《关于聘任徐万启先生担任公司总裁的议案》全票通过[8] - 《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》全票通过[9] - 《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、董事会秘书的议案》全票通过[10] - 《关于聘任芮鹏飞先生担任公司副总裁的议案》全票通过[11] - 《关于聘任秦溪女士担任公司财务负责人的议案》全票通过[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月29日召开[3] - 董事会于2025年4月24日决议召集，4月25日发布通知公告，距会议召开达20日，股权登记日为5月23日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共70人，代表56,050,395股，占比58.34%[10] - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表875,475股，占比0.91%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数56,050,395股，占比100%通过[14][16][18][20][22][25][27][29][31][35][38][41][45][48] - 《关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案》同意23,689,625股，占比92.50%通过[33] - 《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》同意44,710,395股，占比79.77%通过[43] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》同意55,994,395股，占比99.90%通过[49] - 《关于选举张超等人为公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项选举议案通过，中小投资者同意比例较高[51][53][57][59][61][63][67][69][71] - 《关于监事会延期换届的议案》同意56,050,395股，占比100%通过[73] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及出席人员、召集人资格均符合规定[7][9][11][12] - 德恒律师认为会议表决结果、召集召开等程序及决议合法有效[75][76]

收购相关 - 若顺利收购北京求实工程管理有限公司 45.12%股权，该公司在民用建筑、工业和信息化工程等领域积淀深厚，有优质客户群体，技术实力获广泛认可，与公司业务互补，预计提升公司经营业绩及专业实力，但交易条款和价格存在不确定性 [3][4] 业务服务领域 - 公司为海阳、广东廉江、华能石岛湾等多个核电站提供工程造价咨询服务，在核电领域有丰富案例和知识储备 [5] - 公司服务足迹遍布海外 50 多个国家和地区，为哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨、印尼哈利达镍铁冶炼生产线等项目提供服务，境外业务处于起步阶段，有广阔发展机会 [15] 财务相关 - 2024 年第四季度公司归母净利润 8,416.31 万元，占全年归母净利润的 45.72%，动态市盈率衡量公司估值缺乏合理性，目前 TTM 市盈率在 20 倍左右 [6] - 2025 年一季度公司营业收入下降，原因一是 2024 年签约额上半年降下半年升，业绩未充分体现；二是子公司译筑科技面向施工企业产品销量降，面向业主单位产品未正式销售 [7][8] - 2025 年一季度经营活动现金净额较上年同期下降 12.15%，现金及现金等价物净增加额同比增长 53.07%，系购买理财产品规模减少使投资活动现金流量净额增加 [10] 政策与业务调整 - 公司积极服务高端制造、清洁能源等热点投资领域，设立工程 ESG 事业部，联合多机构编撰团体标准，为基础设施绿色转型与可持续发展提供技术支持 [9] 应收账款管理 - 公司每笔业务债权有专属业务人员催收并纳入考核，大额长账龄应收款设专项小组协助催收，从客户信用管理等方面减少长账期项目信用风险 [10] 金融工具风险管理 - 目前公司海外业务占比小，外币收支规模不大，汇率变动无直接重大影响，无需调整金融工具风险管理策略，将根据外币收支规模变化适时调整 [11] 项目延期与资金用途 - 公司信息系统升级改造项目延期至 2028 年 12 月 31 日，因技术环境变化，需投入更多时间和资源迭代建设方案，本次募集资金用途变更不改变总投入金额和原定目标 [12][13] 投资并购计划 - 公司将发挥自身优势，寻找时机整合互补性强的优质资源，有进展将及时公告 [14] 资质资信助力 - 2024 年公司取得涉密信息系统集成（甲级）保密资质和工程咨询单位甲级综合资信，前者推动涉密信息系统相关业务发展，后者完善资质资信体系，为全过程工程咨询业务创造有利条件，对业绩贡献取决于后续经营成效 [14] 科技产品情况 - 公司项目三维数字化低代码平台技术先进、功能丰富、开发便捷，已在 600 多家企业级客户的 1 万多个项目应用，功能模块可灵活配置，节约交付周期和研发成本，现阶段与传统咨询业务融合，服务对象将延伸，目前为内部经营管理赋能，后续目标是创造现金流，2024 年优化研发机制体制提升效率，力争科技成果商业化 [16][17] 未来经营展望 - 2025 年公司将把握行业全咨化、数智化、国际化和集中化趋势，通过多种途径发展，具体业绩关注后续公告 [18]