证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-115 青矩技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 除董事会秘书外高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股 ...

市场扩张 - 入围中国石油工程咨询供应商库，涵盖全行业全流程咨询服务[1] - 入围中国烟草投资项目第三方咨询服务供应商库，含三大类项目[3] 未来展望 - 入围加深与央企合作，保障业绩稳定增长[4] - 入围获“龙头”客户认可，有望加快产品转型升级[4] 其他 - 已收到《入围结果公示》，正式合同未签署[5] - 合同条款及执行有不确定性，提醒投资者谨慎[5]

青矩技术股份有限公司 关于入围中国石油、中国烟草咨询服务供应商库的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日分别收到中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石 油"）、中国烟草总公司（以下简称"中国烟草"）的《入围结果公示》，确 认青矩顾问成为上述公司的咨询服务入围单位，相关公开招标结果已公示，现 将入围具体情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-114 （一）入围中国石油工程咨询供应商库 1.本次入围的行业领域包括：水利水电；水运；石油天然气；公路；铁路、 城市轨道交通；电子、信息工程；石化、化工、医药；生态建设和环境工程； 市政公用工程；水文地质、工程测量、岩土工程等共十大类。加之已入围的建 筑和电力（含火电、水电、核电、新能源）类，目前已涵盖中国石油全行业全 流程的咨询服务项目。 2.主要服务范围包括： （1）规划咨询：总体规划、专项规划、区域规划及行 ...

中标项目情况 - 中标贵州贵安新区项目全过程造价咨询服务，金额1128万元（含税）[2] - 项目总投资约36.8亿元，占地约31.79万平方米[2] - 建筑面积暂估17.59万平方米，一期满足10万台服务器部署需求[2] 项目影响 - 标志公司与四大国有银行建立长期稳定合作关系[4] - 预计对2024、2025年度经营业绩和市场拓展产生积极影响[4]

回购实施情况 - 2023年第一次回购于9月11日实施完毕[3] - 截至11月7日，两次回购合计820,754股，占总股本1.20%[7] - 截至11月7日，两次回购最高31.60元/股，最低26.27元/股[7] - 截至11月7日，两次回购已支付24,029,088.76元，占上限48.06%[7] 第二次回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603,319 - 1,206,636股，占比0.88% - 1.76%[4][5] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[5] - 截至11月7日，已回购占拟回购上限40.30%[6] - 回购价格不超33.15元/股，竞价方式，用于股权激励[3]

一、 回购方案基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-113 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）2023 年第一次回购 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次回购已于 2023 年 9 月 11 日实施完毕，详情参见公司于 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《回购股份结果公告》，公告编号：2023-083。 （二）2023 年第二次回购 1、审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据《青矩技术股份有限 公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 2、回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-112 青矩技术股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限 公司近日成功中标"贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目（一期） 全过程造价咨询服务采购项目"，现将中标情况公告如下： 2.中标单位：青矩工程顾问有限公司； 3.项目名称：贵州贵安新区数据中心及大数据应用示范基地项目（一期） 全过程造价咨询服务采购项目； 4.招标方式：公开招标； 5.中标金额：1,128.00 万元（含税）； 6.项目概况：项目总投资约 36.8 亿元，占地面积约 31.79 万平方米，建筑 面积暂估为 17.59 万平方米，拟建设 6 栋数据中心机房、3 栋配套动力中心、1 栋研发及支撑配套用房、1 栋住宿用房，1 栋配套楼。整体规划为一期项目满足 10 万台服务器部署需求，远期项目将满足不少于 30 万台服务器部署需求，目 标为打造满足金融业务 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-111 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-111 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，同时根 据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 603,319 股至 1,206,636 股，占公司目前总股本的比例为 0.88%至 1.76%，资金来源为自有资金。具 体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （六）回购实施期限 1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 ...

股东持股情况 - 2023年10月26日陈永宏持股8100000股，持股比例11.8037%[1] - 2023年10月26日谭宪才持股5000000股，持股比例7.2862%[1] - 2023年10月26日张超持股3052983股，持股比例4.4489%[1] - 2023年10月26日鲍立功持股2251520股，持股比例3.2810%[1] - 2023年10月26日邱靖之持股2100000股，持股比例3.0602%[1] - 2023年10月26日公司回购专用证券账户持股334526股，持股比例0.4875%[2] - 2023年10月26日刘艳持股311677股，持股比例0.4542%[2] - 2023年10月26日黄漫持股200000股，持股比例0.2914%[2] - 2023年10月26日王珩持股200000股，持股比例0.2914%[2] - 2023年10月26日王渊博持股158600股，持股比例0.2311%[2]