人事变动 - 2025年8月29日公司聘任杨雁深为证券事务代表[2] - 杨雁深任职至第四届董事会任期届满，自2025年8月29日生效[2] 个人信息 - 杨雁深1990年出生，硕士学历，无境外永久居留权[5] - 曾就职于多地，2019年8月至今就职于公司[5] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

注册资本与股份 - 公司拟将注册资本从9557.4682万元变更为13380.4554万元[2] - 公司拟将已发行股份总数从9557.4682万股变更为13380.4554万股[3] - 2024年年度权益分派以9557.4682万股为基数，每10股转增4股[69] - 权益分派实施后公司总股本增至13380.4554万股，注册资本增至13380.4554万元[70] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新代表人[2] - 章程所称高级管理人员拟新增总裁[3] - 公司经营范围新增不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动[3] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[5] 股东大会与股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[19] 董事会 - 董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[42] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[45][46] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[46] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[48] - 提名委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 战略委员会成员为3名[49] 高级管理人员 - 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务负责人一名，高级管理人员由董事会聘任或解聘并披露[50] - 财务负责人需具备会计师以上资格或有会计专业背景且从事会计工作三年以上[50] - 总裁负责主持生产经营管理、实施年度计划等多项职权，列席董事会会议[51] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[54] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一，由公司职工民主选举产生[54] - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[57] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[57] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司作出合并决议后，十日内通知债权人，三十日内在报纸或指定平台公告，债权人三十日内（未接到通知自公告日起四十五日内）可要求清偿债务或提供担保[63][64] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[65] 章程修订 - 公司对原《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”[67] - 因新增、删除、排列某些条款，修订后《公司章程》章、节、条款序号依次顺延或递减[67] - 《公司章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[68]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议于2025年9月15日14：00召开，网络投票时间为9月14 - 15日[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月9日，青矩技术普通股股东有权出席[5] - 会议登记时间为9月15日13：00 - 14：00，地点在北京[10] 审议事项 - 审议拟变更公司注册资本等多项议案，部分经董监事会审议[7]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月29日在公司总部现场召开[2] - 2025年8月20日以邮件和电话发会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，待股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月29日在公司总部现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》需提交股东会审议[5] - 《关于拟制定、修订公司部分治理制度议案》部分子议案需提交股东会[14] - 《关于聘任公司证券事务代表议案》无需提交股东会[15] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东会议案》无需提交股东会[16]

规则审议与生效 - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及修订[15][16] 委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 职责与建议处理 - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[9] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 定期、临时会议通知时间有规定，可豁免[10] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避[12] 资料保存 - 董事会办公室保存会议资料至少十年[13]

制度与计划 - 《独立董事年报工作制度》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过[2] - 公司应制订年度报告工作计划并提交独立董事审阅[6] 履职要求 - 独立董事履职应有书面记录，与管理层全面沟通、实地考察[6] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[7] 审计沟通 - 年度审计进场前会同审计委员会沟通安排，关注业绩预告[8] - 出初步意见后与事务所沟通问题[8] 监督职责 - 发现违法违规行为要求纠正并报告[9] - 关注董事会审议事项决策程序，不符规定要求整改[7] 其他事项 - 二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构，公司承担费用[11] - 对年度报告签署书面确认意见，编制披露述职报告[8][12]

关联交易制度审议 - 《关联交易管理制度》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度由董事会制订，报股东会批准之日起生效并实施[17] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联方[6][7] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议并披露[10] - 与关联方成交占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需证券服务机构出具评估或审计报告并提交股东会审议[11] 关联交易审批权限 - 总裁可审批与关联自然人成交30万元以下或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元的关联交易（总裁与交易对方存在关联关系除外）[10] 关联交易金额计算 - 同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，连续十二个月内交易金额应累计计算并适用审议程序[12] 日常关联交易处理 - 每年与关联方的日常性关联交易可按类别预计年度金额，分别提交董事会或股东会审议[12] 超预计关联交易处理 - 实际执行中预计关联交易金额超本年度预计总金额，超出部分需依据《公司章程》提交董事会或股东会审议并披露[13] 独立董事与表决回避 - 拟进行达披露标准的关联交易，需在提交董事会审议前经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[13] - 有关联关系的董事、股东应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[15][16] 其他规定 - 公司不得直接或间接向董事、高级管理人员提供借款[17] - 制度“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”“过半数”不含本数[17] - 制度由公司董事会负责解释[18]

规则审议 - 《董事会提名委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] 人员构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员，全体同意可豁免通知期[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[17] 其他规定 - 全体委员过半数同意可聘中介机构，费用公司承担[20] - 董事会办公室保存会议资料至少十年[22] - 规则自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[26][27]

制度情况 - 《投资者关系管理制度》2025年8月29日经董事会审议通过生效[2][17] 管理对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师等相关机构[7] - 沟通方式有公司公告、股东会、公司网站等[7] 工作内容与要求 - 工作内容包括披露公司发展战略、财务等信息[7][8] - 应在年度股东会前举办业绩说明会，董事长等出席[10] - 开展活动应编制记录并及时披露，制定重大方案与投资者沟通[11] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，负责工作及人员培训[12][23] - 可设职能部门履行信息沟通等职责[26] 员工要求 - 员工需了解公司战略，具备知识、沟通等能力[14][15] - 职能部门配合董秘培训员工[15] 档案管理 - 进行活动应建立档案制度，记录参与人员等信息[15][17]